Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 13, 2021

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2021-040

有研新材料股份有限公司

第八届董事会第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次临时会 议通知和材料于2021 年9 月7 日以书面方式发出。会议于2021 年9 月12 日在 公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。会议由公司董事 长王兴权先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公 司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于投资建设有研亿金靶材扩产项目的议案》

同意公司投资3.28 亿元建设有研亿金靶材扩产项目，项目建设完成后产能达 到 73,000 块/年。同意《有研亿金新材料有限公司靶材扩产项目可行性研究报告》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资 建设有研亿金靶材扩产项目的公告》（2021-041）

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。

2、审议通过《关于有研国晶辉吸收合并有研光电的议案》

同意有研国晶辉吸收合并有研光电项目，有研国晶辉和有研光电均为公司全 资子公司，吸收合并完成后，有研光电的独立法人资格将被注销，有研光电的全 部资产、负债、业务、人员等由有研国晶辉承继。同意《有研国晶辉新材料有限 公司与有研光电新材料有限责任公司之吸收合并协议》。

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过

本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2021 年9 月14 日