Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 23, 2021

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2021-034

有研新材料股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通 知和材料于2021 年8 月13 日以书面方式发出。会议于2021 年8 月23 日在公司 会议室召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。会议由公司董事长王兴权先生主 持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新 材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《 2021 年半年度报告及摘要》

有研新材料股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要的具体内容详见 2021 年 8 月 24 日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。

2、审议通过《关于推行领导班子任期制和契约化管理的议案》

同意公司推行领导班子任期制和契约化管理，同意签署有研新材任期 （2021-2024 年）经营业绩考核指标、有研新材领导班子成员岗位聘任协议书、 有研新材领导班子成员任期（2021-2024）岗位绩效合约和有研新材领导班子成 员 2021 年度岗位绩效合约。

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过

本议案。

• 3、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

同意公司在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，继续使用不超过4 亿元自有资金进行投资理财，期限一年，资金可滚动使用。授权公司资财管理部 负责具体组织实施。

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。

4、审议通过《关于免去汪雪艳女士总法律顾问职务的议案》

同意免去汪雪艳女士总法律顾问职务。

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。

• 5、审议通过《关于聘任杨阳女士为公司总法律顾问的议案》

同意聘任杨阳女士为公司总法律顾问，任期与第八届董事会任期一致。

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2021 年8 月24 日