Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 31, 2021

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2021-028

有研新材料股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通 知和材料于2021 年5 月21 日以书面方式发出。会议于2021 年5 月31 日在有研 新材料股份有限公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。会议由董事王兴权先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次 会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举王兴权先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致， 自2021 年5 月31 日起至2024 年5 月30 日止。 董事长简历如下：

王兴权，男，1973 年2 月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于 中国矿业大学（北京校区）机械设计及理论专业。曾任有研总院规划发展部副主 任，有研亿金总经理，有研新材副总经理，有研新材党委书记。现任有研科技集 团副总经理，有研新材董事、总经理，有研亿金董事长，有研稀土董事长，有研 医疗执行董事，山东有研新材执行董事，山东有研国晶辉执行董事。

根据公司《章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，公司将依法办理公 司法定代表人变更登记手续。

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。

（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会已换届，根据《公司法》及《上市公司治理准则》等有关法 律法规的规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会委员进行选举。公司第 八届董事会专门委员会组成人员为：

• （1）战略委员会：王兴权（召集人）、吴玲、曹磊、夏鹏、杨海；

• （2）提名委员会：吴玲（召集人）、曹磊、夏鹏、李彦利、王兴权；

• （3）审计委员会：曹磊（召集人）、吴玲、夏鹏、江轩、杨海；

（4）薪酬与考核委员会：夏鹏（召集人）、吴玲、曹磊、李彦利、王兴权。 各专业委员会委员任期与本届董事会任期一致，自2021 年5 月31 日起至 2024 年5 月30 日止。

各专业委员会委员中吴玲女士、曹磊女士、夏鹏先生为独立董事，各专业委 员会召集人由各专业委员会委员选举产生。

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任杨海先生为公司总经理，任期与公司本届董事会任期一致，自2021 年5 月31 日起至2024 年5 月30 日止。 总经理简历如下：

杨海，男， 1968 年5 月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于东 南大学半导体物理与器件专业，中国人民大学工商管理专业。曾任有研硅股锗分 厂副厂长，北京国晶辉副总经理，有研光电副总经理。现任有研新材党委书记、 副总经理、董事会秘书，有研国晶辉执行董事、总经理，有研光电执行董事，有 研稀土董事。

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任杨海先生为公司董事会秘书，任期与公司本届董事会任期一致，自 2021 年5 月31 日起至2024 年5 月30 日止。

董事会秘书简历如下：

杨海，男， 1968 年5 月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于东

南大学半导体物理与器件专业，中国人民大学工商管理专业。曾任有研硅股锗分 厂副厂长，北京国晶辉副总经理，有研光电副总经理。现任有研新材党委书记、 副总经理、董事会秘书，有研国晶辉执行董事、总经理，有研光电执行董事，有 研稀土董事。

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监和总法律顾问的议案》

同意聘任于敦波先生、庞欣先生为公司副总经理，聘任杨阳女士为副总经理、 财务总监，聘任汪雪艳女士为总法律顾问，任期与公司本届董事会任期一致，自 2021 年5 月31 日起至2024 年5 月30 日止。

各高管简历如下：

于敦波，男， 1973 年6 月出生，中共党员，博士，正高级工程师，毕业于 北京有色金属研究总院有色金属冶金专业。曾任有研稀土总经理助理、副总经理。 现任有研新材副总经理，有研稀土董事、总经理，廊坊关西董事长，廊坊国嘉执 行董事，有研亿金董事。

庞欣，男，1973 年10 月出生，中共党员，大学本科，毕业于北京兴华大学 工商企业管理专业。曾任天津山口金属制品有限公司常务副总经理，天津全华时 代科技发展有限公司总经理助理、运营总监，有研亿金生产总监。现任有研新材 副总经理，有研亿金董事、总经理，北京翠铂林执行董事，有研稀土董事。

杨阳，女，1979 年1 月出生，中共党员，硕士，高级会计师，毕业于北京 大学会计学专业。曾任有研总院加工事业部副主任，有研亿金财务总监，有研医 疗副总经理兼财务总监。现任有研新材副总经理，有研医疗董事、总经理，北京 博拓康泰执行董事，北京有润医疗执行董事，有研光电监事。

汪雪艳，女，1976 年12 月出生，中共党员，学士，高级经济师，毕业于武 汉大学工商行政管理专业。曾任有研亿金总经理助理、董事会秘书。现任有研新 材总法律顾问，总经理助理。

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任闫缓女士为公司证券事务代表，任期与公司本届董事会任期一致，

自2021 年5 月31 日起至2024 年5 月30 日止。

证券事务代表简历如下：

闫缓，女，1990 年10 月出生，中共党员，硕士，中级工程师，人力资源师， 毕业于中南大学冶金环境工程专业。现任有研新材证券事务办公室副主任，证券 事务代表。已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2021 年6 月1 日