Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 31, 2021

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2021-032

有研新材料股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通 知和材料于2021 年5 月21 日以书面方式发出。会议于2021 年5 月31 日在有研 新材料股份有限公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事刘显清先生主持。公司董事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法 有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举刘显清先生为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致， 自2021 年5 月31 日起至2024 年5 月30 日止。

监事会主席简历如下：

刘显清，男，1968 年 1 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。 毕业于中国人民大学贸易经济专业，中南财经政法大学并获高级工商管理人员工 商管理硕士（EMBA）。曾任北京矿冶研究总院财务处处长，北京矿冶研究总院 总会计师，北京矿冶科技集团有限公司总会计师，北矿磁材科技股份有限公司董 事。现任有研科技集团有限公司总会计师，有研新材监事会主席。

表决情况：出席本次会议的监事以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司监事会 2021 年6 月1 日