Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 15, 2021

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2021-011

有研新材料股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司第七届董事会第二十六次会议通知和材料于2021 年4 月5 日以书面方式发出，会议于2021 年4 月15 日在有研新材料股份有限公司会议 室以现场方式召开，会议应到董事7 名，实到董事7 名。会议由董事长熊柏青先生 主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新 材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《2020 年度总经理工作报告》

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议 案。

2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

此议案需提交公司2020 年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议

案。

3、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

此议案需提交公司2020 年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议

案。

4、审议通过《2020 年度审计委员会履职情况报告》

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议 案。

5、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》

此议案需提交公司2020 年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议 案。

6、审议通过《2020 年度财务决算报告》

此议案需提交公司2020 年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议 案。

7、审议通过《2021 年度财务预算报告》

此议案需提交公司2020 年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议 案。

8、审议通过《2021 年度资金预算报告》

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议 案。

9、审议通过《2020 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《2020 年度审计报告》， 2020 年度本公司（母公司）实现净利润 174,244,523.95 元 ，根据《有研新材料股 份有限公司章程》规定，提取10%的法定公积金17,424,452.40 元, 加以前年度未分 配利润，2020 年度可供股东分配利润为156,884,917.77 元。

基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会充分考虑公司实际经营情 况和投资者回报需要，拟定2020 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记 日的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.19 元（含税），总分红额度 100,744,701.71 元，占可供分配利润的64.22%。剩余未分配利润结转至以后年度进 行分配。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

此议案需提交公司2020 年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议 案。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议 案。

11、审议通过《2021 年度投资计划》

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议

案。

12、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议 案。

13、审议通过《2020 年度内部控制审计报告》

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议 案。

14、审议通过《2020 年度社会责任报告》

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议 案。

15、审议通过《2020 年度日常关联交易情况和预计2021 年度日常关联交易情 况的议案》

此议案需提交公司2020 年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议 案。关联董事熊柏青先生、李彦利先生、江轩先生回避表决。

16、审议通过《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议 案。

17、审议通过《关联方资金使用情况专项审核报告》

表决情况：出席本次会议的董事以4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议 案。关联董事熊柏青先生、李彦利先生、江轩先生回避表决。

18、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构的议案》

此议案需提交公司2020 年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议 案。

19、审议通过《关于公司高级管理人员2020 年度奖励和2021 年度岗位工资的 议案》

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议

案。

20、审议通过《关于修订公司章程的议案》

此议案需提交公司2020 年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议

案。

21、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

此议案需提交公司2020 年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议

案。

三、相关公告索引

本次董事会审议通过的公司2020 年年度报告全文及摘要、有关财务报告和专项 报告等已与本公告同日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2021 年4 月16 日