Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 15, 2021

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2021-001

有研新材料股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会 议通知和材料于2021 年1 月5 日以书面方式发出。会议于2021 年1 月15 日在 公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。会议由公司董 事长熊柏青先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公 司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

同意公司回购注销异动人员已授予但尚未解除限售的限制性股票26,800 股， 回购价格5.7281 元/股。回购注销完成后，公司总股本由846,620,932 股变更为 846,594,132 股，公司将依法办理章程修订及工商变更登记等事宜。独立董事对 该议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和证券日报的《有研新材料股份有限公司关于部分限制性股 票回购注销的公告》（公告编号：2021-003）。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本 议案。

（二）审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第二期解除限售条 件成就的议案》

同意公司 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已 经成就，公司激励对象主体资格合法、有效，同意激励对象第二个解除限售期的

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2,600,400 股限制性股票解除限售。独立董事对该议案发表了独立意见。具体内 容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和证券日报的《有 研新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就公 告》（公告编号：2021-005）。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本 议案。

（三）、审议通过《关于聘任李扩社先生为山东有研国晶辉副总经理的议案》

同意推荐李扩社先生为山东有研国晶辉新材料有限公司副总经理。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本 议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2021 年1 月16 日

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