Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

May 22, 2020

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2020-026

有研新材料股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会 议通知和材料于2020 年5 月12 日以书面方式发出。会议于2020 年5 月22 日在 公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。会议由董事长 熊柏青先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司 法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• (一)审议通过《关于申请国家开发银行“复工复产”专项贷款的议案》

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会