Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 25, 2019

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2019-048

有研新材料股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议 通知和材料于2019 年10 月15 日以书面方式发出。会议于2019 年10 月25 日在 公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。会议由公司董事 长熊柏青先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公 司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2019 年第三季度报告及正文》

《公司2019 年第三季度报告及正文》的具体内容详见 2019 年 10 月 26 日披 露于《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。

二、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

同意调整公司高级管理人员薪酬，并从2019 年5 月起执行，公司一次性补 发5—10 月六个月的薪资差额。

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2019 年10 月26 日