Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 4, 2019

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2019-001

有研新材料股份有限公司

第七届董事会第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次临时会 议通知和材料于2018 年12 月29 日以书面方式发出。会议于2019 年1 月4 日在 公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事6 名，实到董事6 名。会议由公司董事 长熊柏青先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司 法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司投资建设有研新材料创新及成果转化基地项目立 项的议案》

同意公司投资建设有研新材料创新及成果转化基地项目立项，并与山东省乐 陵市人民政府签署《有研新材料创新及成果转化基地项目投资协议书》和《有研 新材料创新及成果转化基地项目补充协议书》。

表决情况：出席本次会议的董事以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。

（二）审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》

同意公司在山东省德州乐陵市化工产业园投资设立全资子公司。

表决情况：出席本次会议的董事以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会 2019 年1 月5 日