Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 23, 2018

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2018-021

有研新材料股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通 知和材料于2018 年8 月13 日以书面方式发出。会议于2018 年8 月23 日在公司 会议室以通讯方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。会议由公司董事长熊 柏青先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》 及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2018 年半年度报告及摘要》

有研新材料股份有限公司2018 年半年度报告及摘要的具体内容详见2018 年 8 月24 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。

（二）审议通过《关于2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》

《关于2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内 容详见2018 年8 月24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司子公司有研亿金新材料有限公司在保证募投项目正常进行的前提 下，使用不超过8,000 万元闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。

（四）审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金 的议案》

同意公司子公司有研亿金新材料有限公司将不超过3,000 万元的闲置募集 资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12 个 月。

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。

（五）审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

同意公司在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，继续使用不超过9 亿元自有资金进行投资理财，期限一年，资金可滚动使用。授权公司资财管理部 负责具体组织实施。

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任闫缓女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任 期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2018 年8 月24 日