Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 13, 2018

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2018-019

有研新材料股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通 知和材料于2018 年6 月3 日以书面方式发出。会议于2018 年6 月13 日在公司 会议室以通讯方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。会议由董事长熊柏 青先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》 及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司下属子公司批量采购设备的议案》

同意公司下属子公司有研亿金、有研稀土、有研光电、有研国晶辉从有研集 团批量采购设备，合计评估价值6908.04 万元。

各子公司分别购买的设备台数和对应价值情况如下：

单位	设备台套数	账面原值	账面净值	评估原值	评估净值	增值率 （%）
有研亿金	44	3,433.12	1,795.62	3,093.36	2,035.14	13.34
有研稀土	147	4,276.41	4,208.70	4,800.78	4,737.230	12.56
有研光电	8	410.37	35.85	180.76	40.60	13.25
有研国晶辉	28	1,075.34	87.67	311.00	95.07	8.44
合计	227	9,195.24	6,127.84	8,385.90	6,908.04	12.73

单位：万元

表决情况：出席本次会议的董事以4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。关联董事熊柏青先生、李彦利先生、周厚旭先生回避表决。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会 2018 年6 月14 日