Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 13, 2017

有研新材料股份有限公司

独立董事关于对北京星华新材企业并购管理中心（有限合伙） 进行调整的事前认可意见

有研新材料股份有限公司：

根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》和《有研新材料股份有限公司章程》等的有关规定， 就公司《关于对并购基金进行调整的议案》所涉及的对外投资事宜，经认真审议， 我们发表如下意见：

1、并购基金调整后，公司拟与华鼎资本（北京）有限公司（关联方）、锦泰 控股集团有限公司共同出资设立并购基金——北京华鼎新思维股权投资基金（有 限合伙）（以下简称“华鼎新思维”，暂定名，以工商变更审核为准）。本次公司 对外投资事项符合公司未来发展战略需要，有利于公司提高核心竞争力，改善经 营业绩，不存在损害公司及中小股东利益的情形；

• 2、同意将该议案提交公司董事会审议。

综上，同意对并购基金进行调整。

（本页无正文，系《有研新材料股份有限公司独立董事关于对北京星华新材企业 并购管理中心（有限合伙）进行调整的事前认可意见》的签字页）

独立董事签字：

高永岗 邱洪生 吴琪

2017 年2 月10 日