Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 15, 2016

有研新材料股份有限公司独立董事

关于公司第六届董事会第三十二次会议的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《有研新材料股份有限公司 章程》的有关规定，我们作为有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，现对公司第六届 董事会第三十二次会议审议的各项议案发表如下独立意见：

（1）本次董事会审议了《关于向有研亿金新材料有限公司增资的议案》、《关 于向有研稀土新材料股份有限公司增资的议案》、《关于向有研光电新材料有限责 任公司增资的议案》、《关于向有研国晶辉新材料有限公司增资的议案》四项关于 对子公司增资的议案，审议及表决程序符合《股票上市规则》、《公司章程》的相 关规定；

（2）以募集资金和自有资金对四家子公司增资，有利于稳步推进募投项目， 改善子公司财务状况，提升公司竞争力水平，符合中国证监会《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市 公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及 公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改 变募集资金投向和损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情况。

综上所述，我们同意公司对四家子公司增资。

独立董事：高永岗、邱洪生、吴琪

2016 年12 月15 日