Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 25, 2016

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2016-048

有研新材料股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议 通知和材料于2016 年10 月15 日以书面方式发出。会议于2016 年10 月25 日在 公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。会议由公司 董事长张少明先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符 合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《公司2016 年第三季度报告及正文》

有研新材料股份有限公2016 年第三季度报告全文及正文的具体内容详见2016 年10 月26 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2016 年10 月26 日