Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

May 12, 2016

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2016-030

有研新材料股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司第六届董事会第二十六次会议通知和材料于2016 年5 月22 日以书面方式发出。会议于2016 年5 月12 日在公司会议室以通讯方式召开。 会议应到董事7 名，实到董事7 名，会议由董事长张少明先生主持。公司监事、高 级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》 的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于有研稀土新材料股份有限公司申请银行贷款的议案》

同意公司控股子公司有研稀土新材料股份有限公司向国家开发银行专项建设基 金申请7,300 万元人民币贷款（金额以银行最终批复额度为准），期限10 年（以银 行最终批复为准），年利率1.2%。贷款资金将用于有研稀土新材料股份有限公司向其 下属全资子公司国科稀土新材料有限公司增资。

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议 案。

2、审议通过《关于有研光电新材料有限责任公司为有研稀土新材料股份有限公 司提供担保的议案》

同意公司控股子公司有研光电新材料有限责任公司（以下简称“有研光电”）为 有研稀土新材料股份有限公司（以下简称“有研稀土”）申请的国家开发银行专项建 设基金7,300 万元人民币贷款提供100%连带责任保证担保，担保期限10 年。若有研 稀土出现还本付息不足的情况，有研光电承诺就本次借款向有研稀土提供现金流补 贴，确保及时并足额偿还专项建设基金本息。

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议 案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2016 年5 月13 日