Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Feb 18, 2016

证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2016—007

有研新材料股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司第六届监事会第八次会议通知和材料于2016 年2 月6 日以书面方式发出。会议于2016 年2 月18 日在公司会议室以现场方式召开。 会议应到监事3 名，实到监事3 名，会议由监事会主席马继儒女士主持。本次会议 符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《有研新材料股份有限公司关于投资设立并购基金的议案》

同意公司与北京华夏金服投资管理有限公司共同投资设立北京星华新材企 业并购管理中心（有限合伙），同意公司向并购基金认缴出资6亿元。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。

有研新材料股份有限公司监事会

2016 年2 月19 日