Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 22, 2013

证券代码：600206 证券简称：有研硅股 公告编号：2013—044

有研半导体材料股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

有研半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次 会议通知和材料于2013 年8 月12 日以书面方式发出。会议于2013 年8 月22 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事5 名，实到监事5 名。会议由 公司监事会主席于卫东先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议 符合《公司法》及《有研半导体材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会监事审议和表决，形成决议如下：

一、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于审议2013 年半年度报告及摘要的议案》。

监事会认为：公司2013 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映了公司当年经营管理和财 务状况等事项。在公司监事会提出本意见前，未发现参与2013 年半年度报告编 制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为。

二、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于2013 年上半 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为：2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况符合有关法律、 法规及《公司募集资金管理制度》的规定，保证了募集资金存放及使用的安全性， 并切实提高了募集资金的使用效率，减少了财务费用，有效降低了运营成本。 特此公告。

有研半导体材料股份有限公司监事会

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