Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Jul 9, 2013

证券简称：有研硅股 证券代码：600206 公告编号：2013-038

有研半导体材料股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一 次会议通知和材料于2013 年6 月29 日以书面方式发出。会议于2013 年7 月9 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9 名，实到董事9 名。会议由 公司董事长周旗钢先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会 议符合《公司法》及《有研半导体材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选第五届董事 会各专业委员会委员的议案》。

补选独立董事曾一平先生为公司第五届董事会战略委员会委员、提名委员会 委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

2、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司高级管理人 员奖励和薪酬的议案》。

同意董事会薪酬与考核委员会拟定的公司高级管理人员2012 年度奖励及 2013 年度薪酬方案。2013 年度，公司高级管理人员薪酬实行岗位工资加绩效奖 金制，岗位工资按月发放，绩效奖金由董事会根据公司绩效考核结果确定。

3、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2013 年度公司负责

人职务消费预算总体方案》。

特此公告。

有研半导体材料股份有限公司董事会 2013 年7 月10 日