Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 8, 2013

证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：2013—010

有研半导体材料股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。

有研半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三 次会议于2013 年4 月8 日在公司会议室召开。会议应到董事9 名，实到董事9 名。 本次会议符合《公司法》及《有研半导体材料股份有限公司章程》的规定，会议合 法有效。与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向招商银行申 请免担保综合授信的案》。

经董事会研究，同意公司向招商银行申请免担保综合授信，授信金额不超过 人民币8000 万元，授信期限不超过一年。

经董事会研究，同时同意公司全资子公司国泰半导体材料有限公司可根据经 营需要占用公司在招商银行的上述综合授信额度，可占用额度最高不超过人民币 3000 万元，占用时由公司进行担保，公司另行与招商银行签署有关协议等。 特此公告。

有研半导体材料股份有限公司董事会 2013 年4 月9 日

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