Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 11, 2012

证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：临 2012-037

有研半导体材料股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。

公司董事会于近日收到公司独立董事徐小田先生递交的辞职报告，徐小田先 生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

徐小田先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2 名，未达到 独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事 制度的指导意见》有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立 董事填补其空缺后生效。在此之前，徐小田先生将继续按照法律、行政法规、部 门规章和公司章程等的规定，履行其职责。

公司董事会将提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过 后，提交公司股东大会选举。

徐小田先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决 策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健 康发展发挥了积极作用。董事会对徐小田先生为公司发展所做的贡献表示衷心感 谢。

特此公告。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2012 年12 月11 日