Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 5, 2012

证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：临 2012-031

有研半导体材料股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。

有研半导体材料股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2012 年12 月4 日在公司会议室召开。会议应到董事9 名，实到董事8 名；董事熊柏青先生因 故未参加会议。本次会议符合《公司法》及《有研半导体材料股份有限公司章程》 的规定，会议合法有效。与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、会议审议通过了《关于完善利润分配政策暨修订〈有研半导体材料股份 有限公司章程〉的议案》,《公司章程》具体修订内容如下：

原章程内容	修订后内容
第一百六十条 公司利润分配政策的基本原 则： （一）公司充分考虑对投资者的回报，采取获 利即分配的原则，每年按当年实现的母公司报 表可供分配利润的一定比例向股东分配利润； （二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定 性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整 体利益及公司的可持续发展； （三）公司优先采用现金分红的利润分配方 式。	第一百六十条 公司利润分配政策的基本原 则： （一）公司充分考虑对投资者的回报，采取 获利即分配的原则，每年按当年实现可供分 配利润的一定比例向股东分配利润； （二）公司的利润分配政策保持连续性和稳 定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东 的整体利益及公司的可持续发展； （三）公司优先采用现金分红的利润分配方 式。

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第一百六十一条 公司利润分配具体政策如 下： （一）利润分配的形式：公司采用现金、股票 或者现金与股票相结合的方式分配利润。在条 件允许的情况下，公司可以进行中期利润分 配。 （二）公司现金分红的具体条件和比例： 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未 分配利润为正的情况下，采取现金方式分配利 润，每年以现金方式分配的利润不少于当年实 现的母公司报表可供分配利润的10%。 特殊情况是指：公司当年发生投资金额超 过公司最近一个年度经审计的当年实现的可 分配利润50%的重大投资情形。 （三）公司发放股票股利的具体条件： 在发放股票股利有利于公司全体股东整 体利益时，董事会可参照上述现金分红的比 例，提出股票股利分配预案。
	第一百六十一条 公司利润分配具体政策如 下： （一）利润分配的形式：公司采用现金、股 票或者现金与股票相结合的方式分配利润。 在条件允许的情况下，公司可以进行中期利 润分配。 （二）公司现金分红的具体条件和比例： 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计 未分配利润为正的情况下，采取现金方式分 配利润，每年以现金方式分配的利润不少于 当年实现的可供分配利润的10%。 特殊情况是指：公司当年发生投资金额 超过公司最近一个年度经审计的当年实现的 可分配利润50%的重大投资情形。 （三）公司发放股票股利的具体条件： 在发放股票股利有利于公司全体股东整 体利益时，董事会可参照上述现金分红的比 例，提出股票股利分配预案。

本议案须经公司股东大会审议。

二、会议审议通过了《关于修订公司未来三年股东回报规划的议案》，具体 修订如下：

修订如下：
原规划内容	修订后内容
第三条 未来三年股东回报规划（2012 年-2014年） （二）未来三年（2012年-2014年）， 如无特殊情况，公司在当年盈利且累计 未分配利润为正的情况下，优先采取现 金方式分配利润，每年以现金方式分配 的利润不少于当年实现的母公司报表可 供分配利润的10%。	第三条 未来三年股东回报规划（2012 年-2014年） （二）未来三年（2012年-2014年）， 如无特殊情况，公司在当年盈利且累计 未分配利润为正的情况下，优先采取现 金方式分配利润，每年以现金方式分配 的利润不少于当年实现的可供分配利 润的10%。

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本议案须经公司股东大会审议。

三、会议审议通过了《关于召开公司2012 年第五次临时股东大会的议案》。 股东大会召开通知详见《关于召开公司2012 年第五次临时股东大会的通知》（临 2012-032 号）。

特此公告。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2012 年12 月5 日

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