Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 21, 2012

证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：临2012—010

有研半导体材料股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

有研半导体材料股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2012 年 4 月 19 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名。董事会会议通知已于 2012 年 4 月 9 日以传真、电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》及有关法律、法规的规定。

会议审议通过了如下决议：

一、审议通过公司《2012 年第一季度报告》全文及正文。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过公司《特定对象调研采访接待工作管理制度》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过公司《关于向中国建设银行北京北环支行续签一年期综合授信

额度陆仟万元整的议案》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2012 年 4 月 21 日