Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 23, 2012

有研半导体材料股份有限公司

独立董事2011 年度述职报告

公司董事会：

我们作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上 市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、 法规，以及公司章程、《独立董事制度》等规定，认真行权，依法履职，做到了 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系得单位或个人的影 响，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益， 认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，现将2011 年度履行职责的基本情况 报告如下：

一、参加会议情况

2011 年公司董事会共召开18 次董事会会议，我们作为有研硅股的独立董事， 按规定出席了董事会召开的会议，在审议议案时，充分发表意见，对各项议案均 投参赞成票。

二、发表独立意见情况

2011年度，我们恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，认真参加董 事会会议，详细了解公司运营情况，仔细审议每项议案，客观发表自己的独立意 见，切实维护了公司及广大中小股东的合法权益。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规有关规定， 真实、准确、及时、完整的做好信息披露。

2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，需经董事会审议决策 的重大事项，我们都提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、 内控制度建设等事项均进行了认真的核查，积极有效的履行了自己的职责。 四、培训和学习情况

我们认真学习了中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规及相关文件， 提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力。

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五、其他事项

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2012年，我们将本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规 定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用， 加强同董事会、监事会、经营层的沟通与合作，为公司董事会决策提供参考建议， 维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。希望在新的一年里，公司进一 步开拓市场、规范运作，持续、稳定、健康的向前发展，以更加优异的业绩回报 广大股东。

述职人： 杨光 张克东 徐小田

2012 年3 月21 日

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