Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 16, 2012

证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：临2012—001

有研半导体材料股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。

有研半导体材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议于 2012 年 3 月 16 日在公司会议室召开。独立董事徐小田因公出差委托独立董事杨光代为出席会议并行使 表决权，独立董事张克东因公出差未能出席本次会议，董事熊柏青因公出差委托董事长 周旗钢代为出席会议并行使表决权，会议通知已于 2011 年 3 月 6 日以传真、电子邮 件方式送达全体董事。会议应到董事 9 名，实到董事 6 名。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于陶森先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务的议案》。 同意陶森先生因个人原因，辞去公司副总经理、董事会秘书职务。陶森先生 辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对陶森先生在任职期间为公司发展所 作贡献表示感谢。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过在聘任新任董事会秘书之前，董事会指定公司财务总监翁丽萍 女士代行董事会秘书职责的议案。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

有研半导体材料股份有限公司董事会 2012 年 3 月 17 日