Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 23, 2011

证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：临2011—005

有研半导体材料股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

有研半导体材料股份有限公司第四届董事会第三十九次会议于 2011 年 4 月 21 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。董事会会议通知已于 2011 年 4 月 14 日以传真、电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于免去王眀非先生公司副总经理职务的议案》。

因工作调动，同意免去王明非先生公司副总经理职务。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了公司《2011 年第一季度报告》全文及正文。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于公司向中国建设银行北京分行续签一年期人民币综合

授信额度陆仟万元整的议案》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

有研半导体材料股份有限公司董事会

年 4 月 23 日