Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Jul 24, 2010

证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：临2010—010

有研半导体材料股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。

有研半导体材料股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于 2010 年 7 月 22 日在公司会议室召开。董事会会议通知已于 2010 年 7 月 16 日以传真、电子邮件 方式送达全体董事。会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，董事熊柏青、独立董事张克 东因公出差缺席。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了如下 决议：

一、审议通过公司《2010 年半年度报告》全文及摘要。

内容详见当日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于公司向浙商银行申请不超过 5000 万元人民币一年期 综合授信的议案》。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于公司向北京有色金属研究总院转让国瑞电子材料有限 公司 4.07%股权的议案》。

根据整体经营需要，公司拟向北京有色金属研究总院协议转让公司持有的 全部国瑞电子材料有限公司 4.07%股权。本次股权转让以国瑞电子材料有限公司 股东权益评估价格为依据，转让价格确定为 257.54 万元。

因该项交易为关联交易，根据相关规定，关联董事周旗钢、黄松涛、李彦 利、马继儒进行了回避表决。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

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