Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

May 7, 2009

证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：临2009—005

有研半导体材料股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

暨召开 2008 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

有研半导体材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议于 2009 年 5 月 6 日 在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。独立董事张克东先生因公外出 委托独立董事杨光先生代为表决。董事会会议通知已于 2009 年 4 月 28 日以传真、 电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有 关法律、法规的规定。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于屠海令先生辞去公司董事长职务的议案》

由于工作调整原因，同意屠海令先生辞去公司董事长职务。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于选举周旗钢先生担任公司董事长的议案》

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（简历附后）

三、审议通过《关于周旗钢先生辞去公司总经理职务的议案》

由于工作调整原因，按照相关规定要求，同意周旗钢先生辞去公司总经理职

务。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于屠海令先生、张少明先生辞去公司董事职务的议案》 由于工作调整原因，同意屠海令先生、张少明先生辞去公司董事职务。 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于任命张果虎先生为公司总经理的议案》

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（简历附后）

六、审议通过《关于增补公司董事的议案》

同意增补马继儒女士、张果虎先生担任公司第四届董事会董事。（简历附后）

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同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》及本公司《独立董事工作制度》有关规定，公 司独立董事徐小田、张克东、杨光对公司增补董事候选人和聘任总经理发表了独 立意见：同意聘任张果虎先生为公司总经理；同意增补马继儒女士、张果虎先生 为公司第四届董事会董事候选人。

七、审议通过了《关于召开 2008 年年度股东大会的议案》

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

• （一）会议时间：2009 年5 月27 日 星期三 上午 9：00

（二）会议地点：公司会议室

（三）会议议程：

• 1、审议 2008 年度董事会报告；

• 2、审议 2008 年度监事会报告；

• 3、审议公司 2008 年度报告及摘要；

• 4、审议《公司 2008 年度利润分配预案》；

• 5、审议《公司 2008 年度财务决算报告》；

• 6、审议关于修改《公司章程》的议案；

• 7、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司并支付审计费用的议案》；

• 8、审议《公司 2009 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》；

• 9、审议《关于增补公司董事的议案》；

10、审议《关于增补公司监事的议案》。

其中第 1、3、4、5、6、7、8、9 项议案已经公司第四届董事会第十次会议 审议通过，第 2、10 项议案已经公司第四届监事会第四次会议审议通过，详细内 容请见 2009 年 3 月 28 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （四）参加会议人员：

1、截止2009 年5 月19 日下午3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的 股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

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3、其他有关人员。

（五）登记方法：

1、登记手续，凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：

（1）个人股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户 卡，委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股 票帐户卡；

（2）法人股东由法定代表人亲自办理时须持营业执照复印件、法定代表人 证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时须 持有营业执照复印件、出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、上交所股 票帐户卡。异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记地点：

北京市新街口外大街2 号 有研半导体材料股份有限公司 邮编：100088

联系电话：010-62355380 传真：010-62355381

联系人：陶森、刘晶

3、登记时间：2009 年5 月25 日、26 日

（上午8：00—12：00，下午14：00—17：00）

（六）其他事项：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费自理。

特此公告。

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附： 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席有研半导体材料有限公司 2008 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 股东身份证号码/法人代码证号：

委托人股东帐号： 委托人持有股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

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附件：

董事长简历：

周旗钢先生： 出生于 1963 年 12 月，硕士学位，毕业于清华大学半导体器件 与物理专业，中共党员，教授级高级工程师。现任有研硅股董事、总经理，同时 担任“863”微电子配套材料国家重大专项总体专家组组长、中国半导体行业协 会支撑业分会理事长、中国材料学会青年工作委员会理事、中国有色金属学会半 导体材料专业委员会秘书长。

增补董事候选人、总经理简历：

马继儒女士： 出生于 1965 年 7 月，硕士学位，毕业于中南财经政法大学 EMBA，中共党员、高级会计师。曾任有研总院财务处副处长、财务部主任，现 任有研总院总会计师。

张果虎先生： 出生于 1967 年 12 月，硕士学位，毕业于中南工业大学应用物 理专业，中共党员，教授级高级工程师。曾任有研硅股硅片制造事业部经理，总 经理助理。现任有研硅股副总经理。

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