Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Nov 13, 2007

证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：临2007—019

有研半导体材料股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于 2007 年 11 月 8 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，独立董事秦国刚先生 因公出差未能参加本次董事会会议，独立董事刘玉平先生因公出差未能参加本次 董事会会议。本次会议通知已于 2007 年 10 月 28 日以传真、电子邮件方式送达 全体董事。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司治理专项活动整改报告》；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了公司《关联交易管理制度》；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了公司《投资经营决策制度》；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、 审议通过了公司《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》。 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

有研半导体材料股份有限公司董事会

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