Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. - Board/Management Information 2007

证券代码：600206 股票简称：有研硅股编号：临2007—017

有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于 2007 年 10 月 18 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。董事会会议通知已于 2007 年 10 月 8 日以传真、电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

会议审议并通过如下决议：

一、审议通过公司 2007 年第三季度报告全文及正文。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过关于为控股子公司国泰半导体材料有限公司向北京银行双榆树支行申请两年期人民币肆仟万元综合授信提供担保的议案。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（一）担保情况概述

公司控股子公司国泰半导体材料有限公司因业务发展需要，拟向北京银行双榆树支行申请两年期人民币肆仟万元综合授信，要求本公司为其进行连带责任担保。经本次董事会审议通过，同意为此笔综合授信提供担保，担保期限为两年。（二）被担保单位基本情况

被担保单位名称：国泰半导体材料有限公司

注册资本：人民币 20,700 万元

注册地址：北京顺义区林河工业开发区双河路南侧

法定代表人：周旗钢

经营范围：研制、生产重掺砷硅单晶（片）、区熔硅单晶（片）、提供相关技术开发、转让及咨询服务。本公司持有其 69.5652%的股份。

截至 2007 年 9 月 30 日，该公司资产总额 37722 万元，负债总额 14304 万元，净资产 23418 万元，该公司 2007 年 1-9 月实现利润 947 万元。

（三）董事会的意见

国泰半导体材料有限公司是公司的控股子公司，公司提供以上担保是为了支持国泰半导体材料有限公司的生产经营。公司董事会认为：国泰半导体材料有限公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同意为其申请的该笔贷款提供担保。

（四）累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2007 年 9 月 30 日，本公司及控股子公司的对外担保总额为 2680 万元人民币，全部为本公司对控股子公司的担保，占本公司最近一期经审计净资产的 3.99%，无逾期担保，以上担保均符合中国证监会的有关规定。

特此公告。

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