Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Feb 11, 2007

证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：临2007—003

有研半导体材料股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。

有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议于 2007 年 2 月 8 日 在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。董事会会议通知已于 2007 年 1 月 27 日以传真、电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2006 年年度报告》及《2006 年年度报告摘要》； 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《2006 年度董事会工作报告》；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了公司《2006 年度利润分配预案》；

经大信会计师事务有限公司审计，公司 2006 年度实现净利润 17,879,233.94 元，加年初未分配利润-24,136,496.36 元，年末可分配利润为-6,257,262.42 元。因 此董事会决定 2006 年度利润分配预案为：利润不分配，公积金不转增股本。 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、 审议通过了《公司 2006 年度财务决算报告》；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、 审议通过了《公司 2007 年度财务预算报告》；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了关于公司《会计估计变更的议案》；

根据控股股东北京有色金属研究总院的统一会计政策的要求，本年度公司对

坏账准备的计提比例进行变更（具体内容于详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公司《2006 年年度报告》）。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

• 七、审议通过了公司《2007 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》

• （具体内容详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn相关公告）；

此次关联交易涉及公司关联董事 4 人，关联董事屠海令先生、张少明先生、 熊柏青先生、黄松涛先生对此议案表决时已回避。公司独立董事对本次关联交易 发表了独立意见。

此项关联交易尚须获得公司 2006 年年度股东大会批准，与该关联交易有利 害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

• 八、审议通过了公司《内部控制自我评估报告》；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

其中第一、二、三、四、五、七项议案尚需提请 2006 年年度股东大会审议 批准后实施。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2007 年 2 月 12 日