Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

Jul 29, 2005

600206 2005 016 证券代码： 股票简称：有研硅股 编号：临 —

有研半导体材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2005 7 28 有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第二次会议于 年 月 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，符合《公司法》和《公 2005 7 18 司章程》的规定。董事会会议通知已于 年 月 日以传真、电子邮件方式 送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规 的规定。会议审议并通过如下决议：

2005 2005 一、审议通过了公司《 年半年度报告》和《 年半年度报告摘要》； 8 0 0 同意票 票；反对票 票；弃权票 票。

二、审议通过了公司向华夏银行北京市分行申请一年期人民币陆仟万元综 合授信额度的议案；

8 0 0 同意票 票；反对票 票；弃权票 票。

三、审议通过了公司与民生银行北京北太平庄支行续签一年期人民币贰仟 万元综合授信额度的议案。

8 0 0 同意票 票；反对票 票；弃权票 票。

特此公告。

有研半导体材料股份有限公司董事会 2005 年 7 月 29 日