Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

Jun 30, 2005

600206 2005 013 证券代码： 股票简称：有研硅股 编号：临 — 有研半导体材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

2005 有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第一次会议于 6 30 9 9 年 月 日在公司会议厅召开，应到董事 名，实到董事 名，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议： 一、 经与会董事表决，选举敖宏先生为第三届董事会董事长， 9 0 0 任期三年。其中，赞成票 票，反对票 票，弃权票 票。

二、经与会董事表决，选举屠海令先生为第三届董事会名誉董事 9 0 0 长，任期三年。其中，赞成票 票，反对票 票，弃权票 票。

三、经董事长提名，与会董事表决，聘任周旗钢先生为公司总经 理，陶森先生为公司董事会秘书，任期三年。其中：周旗钢先生获赞 9 0 0 9 成票 票，反对票 票，弃权票 票；陶森先生获赞成票 票，反对 0 0 票 票，弃权票 票。

四、经总经理提名，与会董事表决，聘任陆彪先生、王明非先生、 9 陶森先生、张果虎先生为公司副总经理。其中：陆彪先生获赞成票 0 0 9 0 票，反对票 票，弃权票 票；王明非先生获赞成票 票，反对票 0 9 0 0 票，弃权票 票；陶森先生获赞成票 票，反对票 票，弃权票 票； 9 0 0 张果虎先生获赞成票 票，反对票 票，弃权票 票。

五、经总经理提名，与会董事表决，聘任翁丽萍女士为公司财务 9 0 0 总监。其中，赞成票 票，反对票 票，弃权票 票。 特此公告。

有研半导体材料股份有限公司董事会 6 30 年 月 日

敖 宏先生：出生于 1961 年 6 月，硕士学位，毕业于中南工业大学管理专业，教授级 高级工程师。曾任有研总院团委书记、院长办公室主任、党委副书记。现任有研总院党委书 记、副院长、有研硅股董事长，同时担任中国青年科技工作者协会副会长兼中国青年科协新 材料发展促进会主任、中国青年企业家协会副会长兼中国青企协专家委员会主任、中国有色 金属学会青年工作委员会副主任委员、中国工业防腐蚀技术协会副理事长、中国软科学研究 会常务理事、中国汽车工程学会理事、全国青联常委、中央企业青联副主席、中央国家机关 青联常委等社会职务。

屠海令先生，出生于 1946 年 10 月，英国巴斯大学获博士学位，教授级高级工程师，博 士生导师，现任北京有色金属研究总院院长。长期从事半导体材料的研究，曾获国家科技进 步奖、部级科技进步奖共十项。 1992 年获政府特殊津贴， 1996 年被国家人事部批准为“国 家有突出贡献的中青年专家”。现担任北京市政府专家顾问、半导体材料国家工程研究中心 管委会主任、中国有色金属学会半导体材料专业委员会主任、中国材料研究学会常务理事、 中国电子材料协会副理事长、 SEMI 中国标准化委员会副主任。曾任有研硅股第一届董事会 董事长。中共十五大、十六大代表， 2001 年获“五一”劳动奖章。 现任有研硅股名誉董事 长。

周旗钢先生：出生于 1963 年 12 月，硕士学位，毕业于清华大学半导体器件与物理专业， 教授级高级工程师。 1995 年获得政府特殊津贴。 1996 年获得中国有色金属学会“首届青年 科技奖”和北京市“茅以升青年科技奖”。 1998 年获中国第六届青年科技奖。现任有研硅 股总经理、半导体材料国家工程研究中心主任、有研硅股董事。同时担任“ 863 ”微电子配 套材料国家重大专项总体专家组组长、中国半导体行业协会支撑业分会理事长、中国材料学 会青年工作委员会理事、中国有色金属学会半导体材料专业委员会秘书长。

陶 森先生：出生于 1971 年 08 月，毕业于北方工业大学自动控制专业， 2002 年获中 国人民大学工商管理硕士学位。曾在北京有色金属研究总院计划投资处负责高科技项目产业 化工作。现任有研硅股副总经理、董事会秘书，兼任证券部经理。

陆 彪先生：出生于 1957 年 7 月，硕士学位，毕业于有研总院压力加工专业，教授级 高级工程师，具有律师和专利代理资格。曾任有研总院人教处副处长、研究生部副主任、稀 有及贵金属材料研究所所长、有研总院副院长。现任有研硅股副总经理、有研硅股董事。

王明非先生：出生于 1957 年 9 月生，工学硕士，毕业于有研总院冶金专业，教授级高 级工程师。曾任有研总院生产办公室副主任、开发经营处副处长、贸易部部长、外事外贸处

处长、院咨询公司总经理，有研总院副院长，稀土材料国家工程研究中心主任。现任有研硅 股副总经理。

张果虎先生：出生于 1967 年 12 月，学士学位，毕业于中南工业大学，教授级高级工 程师。曾任半导体材料国家工程研究中心副主任，有研硅股硅片制造事业部经理，有研硅股 总经理助理，现任有研硅股副总经理。

翁丽萍女士：出生于 1964 年 5 月，经济学硕士，毕业于陕西财经学院，高级经济师。 1989－1994 年在中国金融学院金融系任教，曾任海南省国际信托投资公司资产管理部高级 项目经理、有研硅股证券部经理，现任有研硅股财务总监。