Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

Feb 25, 2005

600206 2005 004 证券代码： 股票简称：有研硅股 编号：临 — 有研半导体材料股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告

有研半导体材料股份有限公司第二届董事会第三十九次会议通 知于 2005 年 2 月 16 日以传真、电子邮件方式送达全体董事 , 会议于 2005 2 24 9 9 年 月 日在公司会议室召开。会议应到董事 名，实到董事 名， 监事会五名监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过以下决议：

2004 2004 一、审议通过了《 年年度报告》及《 年年度报告摘要》； 2004 该项议案须经 年度股东大会审议。

9 0 0 同意票 票，反对票 票，弃权票 票。

2004 二、审议通过了《公司 年度利润分配预案》；

2004 经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司 年度实 现净利润 2,335,068.07 元，加年初未分配利润 -28,791,785.38 元，年末 可分配利润为 -26,456,717.31 元。董事会认为：虽然公司 2004 年实现 净利润 2,335,068.07 元，但不足以弥补上年末的未分配利润，因此董 2004 事会决定 年度利润分配预案为：利润不分配，公积金不转增股 本。

2004 以上分配预案须经 年度股东大会审议批准后实施。 9 0 0 同意票 票，反对票 票，弃权票 票。

三、审议通过了公司向深圳发展银行北京分行申请一年期人民币 伍仟万元综合授信额度的议案。

9 0 0 同意票 票，反对票 票，弃权票 票。 特此公告。

有研半导体材料股份有限公司董事会 2005 2 24 年 月 日