Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2004

Dec 1, 2004

**有研硅股：第二届董事会第三十六次会议决议公告及召开2005年第一次临时股东大会的通知

**2004-12-02 05:42   

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证券代码：600206　　股票简称：有研硅股　　编号：临2004―019

有研半导体材料股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议公告及召开2005年第一次临时股东大会的通知

有研半导体材料股份有限公司第二届董事会第三十六次会议于2004年11月3

0日以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事7名,符合《公司法》和《公司

章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

一、同意公司在香港设立全资子公司―――国晶微电子控股有限公司。主要

从事半导体及相关材料的进出口贸易；相关技术开发、技术转让和技术咨询服务

；信息通讯、智能控制、新材料等领域的高科技项目投资等业务。公司注册资本

900万美元。

二、审议通过了《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》。

1、会议时间：2005年1月6日上午9：00

2、会议地点：公司会议厅

3、会议内容：审议《关于公司在香港设立全资子公司―――国晶微电子控

股有限公司的议案》。

4、参加会议人员：

(1)截止2004年12月24日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东

可以书面形式委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)；

(2)本公司董事、监事及其他高级管理人员；

(3)其他有关人员。

5、登记方法：

(1)登记手续,凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：

①个人股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡,

委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐

户卡；

②法人股东由法定代表人亲自办理时须持营业执照复印件、法定代表人证明

书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时须持有

营业执照复印件、出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、上交所股票帐

户卡。异地股东可采用信函或传真方式登记。

(2)登记地点：

北京市新街口外大街2号有研半导体材料有限公司

邮编：100088

联系电话：010-62355380传真：010-62355381

联系人：陶森、刘晶

(3)登记时间：2005年1月4日-5日

(上午8：00―12：00,下午14：00―17：00)

6、其他事项：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费自理。

附：授权委托书兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席有研半导体材

料有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名：股东身份证号码/法人代码证号：

委托人股东帐号：委托人持有股数：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：

特此公告。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2004年12月1日