Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2002

Feb 25, 2002

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**有研硅股：董事会决议公告

**2002-02-25 18:58   

有研半导体材料股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告

有研半导体材料股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于2002年2月22日在公司会议室召开。会议由公司董事长屠海令先生主持，应到董事7名，实到董事6名，一名董事委托其他董事出席会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司4名监事和高管人员列席了会议。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了公司2001年度报告和年报摘要。

二、审议通过了公司2001年度董事会工作报告。

三、审议通过了公司2001年度利润分配预案：

经北京兴华会计师事务所审计，本公司2001年度实现净利润3，733，985.08元，提取10％的法定盈余公积金计373，398.51元，提取10％的公益金计373，398.51元，加期初未分配利润3，211，667.15元，累计可供股东分配利润6，198，855.21元。经董事会审议，决定2001年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

四、审议通过了公司2002年度利润分配政策

公司拟在2002年度结束后实施一次利润分配，分配形式拟为派发现金红利，比例不低于公司2002年度末可供分配利润的30％。

五、审议通过了董事会换届选举事宜。

鉴于公司目前正在办理独立董事相关事项，决定在选定独立董事候选人后一并办理董事会换届选举工作。

六、2001年度股东大会的召开时间及议程另行通知。

特此公告

有研半导体材料股份有限公司董事会

2002年2月26日

有研半导体材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告

有研半导体材料股份有限公司第一届监事会第九次会议于2002年2月22日在公司会议室召开。会议由监事会主席于卫东先生主持，应到监事5人，实到4人，一名监事委托其他监事出席会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了公司2001年度报告和年报摘要。

二、审议通过了公司2001年度监事会工作报告。

特此公告

有研半导体材料股份有限公司监事会

2002年2月26日

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