Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Annual Report 2010

Feb 17, 2011

证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：临2011—001

有研半导体材料股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。

有研半导体材料股份有限公司第四届董事会第三十七次会议于 2011 年 2 月 16 日在公司会议室召开。独立董事张克东因公出委托独立董事徐小田代为表决。会议 通知已于 2011 年 2 月 10 日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并 通过了如下决议：

一、审议通过《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》 内容详见当日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告。 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过公司《2010 年度董事会工作报告》

内容详见公司《2010 年年度报告》相关部分内容。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 审议通过《2010 年度财务决算报告》

内容详见本公告附件 1。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《2010 年度利润分配预案》

经大信会计师事务有限责任公司审计，公司（母公司）2010 年度实现净利 润 4,897,737.02 元，加年初未分配利润 45,593,128.64 元，可供分配利润为 50,490,865.66 元。提取盈余公积 489,773.70 元，期末未分配利润为 50，001，091.96 元，公司董事会决定 2010 年度利润分配预案为利润不分配。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

由于 2011 年公司生产规模将继续扩大，并处于产业发展的关键时期，公司 日常经营所需流动资金和产业投入资金都较为紧张，因而本年度公司未提出现金 利润分配预案，2010 年期末未分配利润主要用于 2011 年日常生产经营及产业发

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展投入，剩余部分结转至下一年度。

五、审议通过《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》 大信会计师事务有限公司已连续五年负责公司年报审计工作，工作人员能 够遵循职业准则，严格履行审计职责，积极进行审计工作，与公司建立了良好的 合作关系，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会拟继续聘任大信会计师事 务所有限为公司 2011 年度会计审计机构。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过公司《2010 年内部控制自我评估报告》

内容详见当日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过公司《2010 年社会责任报告》

内容详见当日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《2011 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》

内容详见当日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告。

按照相关规定及《公司章程》要求，公司五名关联董事周旗钢、熊柏青、黄

松涛、李彦利、马继儒履行了回避义务，其余四名非关联董事（包括三名独立董 事）审议通过。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《2010 年独立董事述职报告》

内容详见本公告附件2。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十、审议通过《2010年计提资产减值准备及减值准备转销议案》

内容详见本公告附件3。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十一、审议通过《2011 年度固定资产投资预算议案》

内容详见本公告附件4。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十二、审议通过公司《董事会秘书工作细则》

内容详见当日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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十三、审议通过公司《对外担保管理办法》

内容详见当日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告。 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 十四、审议通过公司《关于规范与关联方资金往来的管理制度》 内容详见当日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告。 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 以上第一、二、三、四、五、八项议案需提交公司股东大会审议。 2010 年度股东大会召开事项另行通知。 特此公告。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2011 年 2 月 18 日

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附件 1

2010 年度财务决算报告

2010 年度在董事会的正确领导及全体员工的共同努力下，公司积极开拓市 场，锐意改革，不断创新，取得了良好的经营业绩。

一、 财务状况

2010 年末公司资产总额为 123,122 万元，比 2009 年末资产总额 112,473 万 元增加 9.47％，其中流动资产总计为 60,548 万元，比 2009 年末 51,483 万元增加 17.60％。净资产为 76,004 万元，比 2009 年 75,443 万元增加 0.75％，净资产增 加的主要原因是受世界经济回暖影响，本年盈利所致。负债总额为 47,117 万元， 比 2009 年末 37,030 万元增长 27.24%，增长的主要原因为本年度收到科研拨款增 加。截止 2010 年底，公司资产负债率为 38.27%。

二、 生产经营情况

（一）生产情况

2010 年度生产太阳能单晶4,667 公斤，比2009 年度33,599 公斤降低86.11 ％；2010 年累计生产直径300mm 以上单晶65,766 公斤，比2009 年26,974 公斤 增长143.81％，增加的主要原因为受世界经济回暖影响，出口增加所致。2010 年累计生产硅片300 多万片，比上年同期有大幅增长。

（二）销售收入

2010 年实现营业收入 66,850 万元，比 2009 年营业收入为 47,510 万元，增 长 40.71％。其中，主营业务收入 61,844 万元，较 2009 年 42,525 万元增长 45.43 ％。2010 年出口销售创汇 3,302 万美元，比 2009 年 1,215 万美元大幅增加。

（三） 成本费用

1、主营业务成本

2010 年度主营业务成本为 55,285 万元，较 2009 年度 38,771 万元增长 42.59 ％。

2、三项费用

2010 年度管理费用总计为 3,183 万元，较 2009 年度 4,346 万元降低 26.76

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％，主要为上期产能未达到 50%，将制造费用 1440 万元转入所致。2010 年度财 务费用 1,928 万元，比 2009 年度 1,500 万元大幅增加的主要原因是利率上升，利 息支出增加，汇率波动，汇兑损益增加所致。营业费用 655 万元，较 2009 年 458 万元增长 43%，增长的主要原因为销售增加导致运费及样品费用增加所致。

（四） 利润情况

受世界经济复苏及半导体行业回暖影响，2010 年度公司实现利润总额 827 万元，较 2009 年度-4,046 万元大幅增加，2010 年度实现净利润 563 万元。

（五） 上缴税金情况

2010 年共上缴税金 882 万元，较 2009 年 975 万元下降 9.54%。其中：增值 税 551 万元，较 2009 年度 142 万元大幅增长，增长的主要原因为本年销售增长 加快，导致公司税负增加；企业所得税 52 万元，较 2009 年度 592 万元大幅下降， 下降的主要原因为 09 年度上交数为 08 年应缴数，本年度上交数为本年 1 季度盈 利预缴数。

（六） 净资产收益情况

2010 年度净资产收益率为 0.74％， 2009 年度净资产收益率是-4.28％；2010 年度每股收益为 0.03 元， 2009 年度-0.16 元。2010 年末每股净资产 3.49 元， 2009 年末 3.47 元。

有研半导体材料股份有限公司董事会

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附件 2

有研半导体材料股份有限公司 独立董事述职报告

公司董事会：

我们作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上 市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、 法规，以及公司章程、《独立董事制度》等规定，认真行权，依法履职，做到了 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系得单位或个人的影 响，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益， 认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，现将 2010 年度履行职责的基本情况 报告如下：

一、参加会议情况

2010 年公司第四届董事会共召开 12 次董事会会议，我们作为有研硅股的独 立董事，按规定出席了第四届董事会召开的会议，在审议议案时，充分发表意见， 对各项议案均投参赞成票。

二、发表独立意见情况

2010年度，我们恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，认真参加董 事会会议，详细了解公司运营情况，仔细审议每项议案，客观发表自己的独立意 见，切实维护了公司及广大中小股东的合法权益。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规有关规定， 真实、准确、及时、完整的做好信息披露。

2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，需经董事会审议决策 的重大事项，我们都提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、 内控制度建设等事项均进行了认真的核查，积极有效的履行了自己的职责。

四、培训和学习情况

我们认真学习了中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规及相关文件， 提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力。我们参加了独立董事后 续培训并取得培训证书。

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五、其他事项

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2011年，我们将本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规 定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用， 加强同董事会、监事会、经营层的沟通与合作，为公司董事会决策提供参考建议， 维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。希望在新的一年里，公司进一 步开拓市场、规范运作，持续、稳定、健康的向前发展，以更加优异的业绩回报 广大股东。

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附件 3

关于计提资产减值准备及减值准备转销议案

一、 坏账准备

2010 年度根据公司的会计政策，按照账龄法应计提坏账准备-208,232.89 元。 二、 存货跌价准备

2010 年度根据公司的会计政策，期末对存货计提跌价准备 4,647,156.65 元， 已计提存货跌价准备的存货对外销售转销存货跌价准备 7,282,356.92。

三、 固定资产处置及减值准备的转销

2010 年度公司报废部分固定资产，原值为 158,551.78 元，累计折旧为

150,182.51 元，净值为 8,359.27 元，固定资产处置损失为 5,757.27 元。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2011 年 2 月 16 日

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附件 4

2011 年度固定资产投资预算议案

为提高产能，创造更大效益，2011 年度公司预计固定资产投资为 7000 万元， 其中，90nm/300mm 硅片产品竞争力提升与产业化项目固定资产投资 450 万元， 6 英寸生产线填平补齐项目固定资产投资 1000 万元，200mm 硅片产业化项目投 资 5550 万元。

有研半导体材料股份有限公司董事会 2011 年 2 月 16 日

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