Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — AGM Information 2016

Jun 6, 2016

有研新材料股份有限公司

2016年第二次临时股东大会会议资料

二〇一六年六月十三日

重要内容提示

• 股东大会召开日期：2016 年6 月13 日

• 股权登记日：2016 年6 月1 日

• 是否提供网络投票：是

• 本次股东大会审议的议案只有一项，已经公司第六届董事会第二十七次会议 审议通过，会议决议及有关公告详见2016 年5 月21 日的《上海证券报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

• 本次股东大会召开的通知及有关事项详见公司分别披露于2016 年5 月25 日 和2016 年5 月26 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的相关公告。

有研新材料股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间： 2015 年6 月13 日 下午15:30 网络投票时间： 2015 年6 月13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议召开地点： 北京有色金属研究总院南院会议中心（北京市西城区新街 口外大街2 号）

会议召集人： 公司董事会

会议表决方式： 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股 东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

现场会议主持人： 公司董事长

• 一、主持人向大会介绍出席会议的股东、股东授权代表及其代表的股份数和公

• 司董事、监事、高级管理人员及其他人员出席、列席情况。

• 二、审议议案

本次股东大会共审议一项议案：《关于增选公司董事的议案》

• 三、推举1 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人，并提

请会议通过计票监票人名单；

• 四、股东及股东代表现场投票表决；

• 五、监票人宣布现场投票表决结果；

• 七、统计投票结果；

八、主持人宣读大会决议；

• 九、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字；

• 十、出席本次会议的见证律师宣读法律意见书。

• 十一、本次股东大会会议结束。

有研新材料股份有限公司董事会

2016 年6 月13 日

2016 年第二次临时股东大会议案

有研新材料股份有限公司

有研新材料股份有限公司 关于增选公司董事的议案

各位股东：

因张世荣先生辞去公司董事职务，公司董事人数将不满足《公司章程》规定的 7 名人数。公司董事会提名王兴权先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股 东大会选举之日起至本届董事会届满之日止 。

董事候选人简历如下：

王兴权，1973 年2 月出生，中共党员，教授级高级工程师，工学硕士，毕业于 中国矿业大学（北京校区）机械设计及理论专业。历任有研亿金新材料有限责任公 司总经理助理，北京有色金属研究总院规划发展部副主任，有研亿金新材料有限责 任公司董事、总经理，有研新材料股份有限公司副总经理。现任有研新材料股份有 限公司总经理。

该议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司于2016 年5 月21 日在《上海证券报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第六届董 事会第二十七次会议决议公告》。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会

2016 年6 月13 日