Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Apr 26, 2013

证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：2013—016

有研半导体材料股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。

有研半导体材料股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于2013 年4 月 26 日在公司会议室召开。会议应到董事9 名，实到董事9 名。本次会议符合《公司 法》及《有研半导体材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事经 认真审议和表决，形成以下决议：

会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司2012 年度 股东大会的议案》。

公司定于2013 年5 月17 日（周五）召开2012 年度股东大会，会议有关事 项如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

三、会议召开时间：

现场会议召开时间：2013 年5 月17 日（周五）上午10:00

网络投票时间为：2013 年5 月17 日（周五）上午9:30—11:30，下午

13:00—15:00

四、现场会议召开地点：北京有色金属研究总院南院会议中心（北京市西城 区新街口外大街 2 号）

五、股权登记日：2013 年5 月13 日（周一）

六、会议议题：

• 1、《2012 年度董事会工作报告》；

• 2、《2012 年度监事会工作报告》；

• 3、《2012 年年度报告全文及摘要》；

• 4、《2012 年度财务决算报告》；

• 5、《2013 年度财务预算议案》；

• 6、《2012 年度利润分配方案》；

• 7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度审计机

构的议案》；

• 8、《2012 年度内部控制自我评价报告》；

• 9、《2012 年度内部控制审计报告》；

• 10、《2012 年度日常关联交易情况和预计2013 年度日常关联交易情况的议

案》；

• 11、《2012 年度独立董事述职报告》。

前述第2 项议案已经公司2013 年3 月26 日第五届监事会第八次会议审议通

过，其余议案已经公司2013 年3 月26 日第五届董事会第三十二次会议审议通过， 上述会议决议公告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和2013 年3 月28 日《上海证券报》。

年度股东大会出席对象、现场会议登记方法、网络投票的程序等具体事项详 情请见与本董事会决议同时公告的《有研半导体材料股份有限公司关于召开2012 年度股东大会的通知》。

特此公告。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2013 年4 月27 日