Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Dec 18, 2012

股票简称：有研硅股 股票代码：600206 公告编号：临 2012-039

有研半导体材料股份有限公司

关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：

现场会议时间：2012年12月21日上午9:00 网络投票时间：2012年12月21日上午9:30—11:30 下午13:00—15:00

• 股权登记日：2012年12月18日

• 现场会议召开地点：公司会议室

• 会议方式：现场投票与网络投票相结合

• 是否提供网络投票：是

公司分别于2012年12月6日及2012年12月8日在《上海证券报》及上海证券交易所 网站上刊登了《有研半导体材料股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的 通知》及《有研半导体材料股份有限公司关于2012年第五次临时股东大会增加网络投 票方式的公告》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络 形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、现场会议召开时间：2012 年12 月21 日（周五）上午9:00

• 3、网络投票时间：2012 年12 月21 日（周五）上午9:30-11:30 下午13:00-15:00 4、股权登记日：2012 年12 月18 日（周二）

• 5、现场会议召开地点：公司会议室（北京市新街口外大街2 号）

1

6．会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交 易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。

• 7．投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同

• 一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于完善利润分配政策暨修订〈有研半导体材料股份有限公司章程〉

• 的议案》；

2、审议《关于修订公司未来三年股东回报规划的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，会议决议公告详见上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和2012 年12 月6 日《上海证券报》。

本次临时股东大会议案内容详见公司将于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的“有研半导体材料股份有限公司2012 年第五次临时股东大会会议资料”。

三、出席会议对象

1.截止2012 年12 月18 日（周二）下午3:00 时交易结束后，在中国证券结算登 记公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式 委托授权代理人出席（授权委托书式样请见附件一）；

2.本公司的董事、监事及高级管理人员；

• 3.公司聘请的律师；

• 4.公司董事会邀请的相关人员。

四、现场会议登记方法

• 1．登记时间：2012 年12 月19 日（周三）

（上午8:00—12:00，下午14:00—17:00）

2．登记地点：

北京市新街口外大街2 号 有研半导体材料股份有限公司

邮编：100088

联系电话：010-62355380 传真：010-62355381

联系人：刘晶

• 3．登记方式：

• （1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席

2

会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明、本人身 份证原件及复印件、法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席 会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及 复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和委托人股东帐户卡到公司登记。

（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡至 公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书、 和委托人帐户卡到公司登记。

• （3）股东也可用信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复

• 印件方为有效。

五、参与网络投票的程序事项

1．本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012 年12 月21 日（周五） 上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2．股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

• 六、其他事项

本次会议出席现场会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

附件一：授权委托书（格式）

附件二：2012 年第五次临时股东大会网络投票操作流程

特此公告。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2012 年12 月18 日

3

附件一：

授权委托书

（本授权委托书的剪报、复印件或按下列格式自制均有效）

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席有研半导体材料股份有 限公司 2012 年第五次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

议案		表决		备注
	同意	反对	弃权
关于完善利润分配政策暨修订《有研半导体材料 股份有限公司章程》的议案
关于修订公司未来三年股东回报规划的议案

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作 具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决 议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次会议结束。

委托人签名：（法人股东须加盖法人公章）

委托人身份证号（或法人股东营业执照号）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2012 年 12 月 日

4

附件二：

有研半导体材料股份有限公司

2012 年第五次临时股东大会网络投票操作流程

网络投票时间：2012 年 12 月 21 日（周五）上午 9:30-11:30 下午 13:00-15:00 总议案数：2 个

一、投票流程

1、投票代码

1、投票代码
投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738206	有研投票	2	A股

2、表决方法

网络投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
738206	有研投票	买	对应申报价格

• 3、股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码：738206；

（3）输入对应申报价格：

• 1 元代表议案 1，2 元代表议案 2。99 元代表本次股东大会的所有议案。

（4）输入申报股数：

• 1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

4、具体表决方法

（1）一次性表决方法：

如对所有事项进行一次性表决，按以下方式申报：

内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
本次股东大会的所有 议案	738206	99元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如对各议案进行分项表决，按以下方式申报：

5

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于完善利润分配政策暨 修订《有研半导体材料股份 有限公司章程》的议案	738206	1元	1股	2股	3股
2	关于修订公司未来三年股 东回报规划的议案	738206	2元	1股	2股	3股

二、投票举例

1、股权登记日 2012 年 12 月 18 日 A 股收市后，持有公司 A 股的投资者拟对 本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99 元”，申报股数填写“1 股”， 应申报如下：

应申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买入股数
738206	买入	99元	1股

• 2、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案 1

• 《关于完善利润分配政策暨修订〈有研半导体材料股份有限公司章程〉的议案》投同 意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买入股数
738206	买入	1元	1股

3、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案 1 《关于完善利润分配政策暨修订〈有研半导体材料股份有限公司章程〉的议案》投反 对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买入股数
738206	买入	1元	2股

• 4、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案 1

• 《关于完善利润分配政策暨修订〈有研半导体材料股份有限公司章程〉的议案》投弃 权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买入股数
738206	买入	1元	3股

三、投票注意事项

1、若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99 元进行投票。 股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投 票申报不得撤单。

6

• 2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、

• 网络投票），以第一次投票结果为准。

• 3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，

• 即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数 计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》规定的，按照弃权计算。

。

7