Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — AGM Information 2010

May 29, 2010

证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：临2010—006

有研半导体材料股份有限公司 关于召开2009 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

• （一）会议时间：2010 年6 月18 日 星期五 上午 9：00

（二）会议地点：公司会议室

（三）会议议程：

• 1、审议 2009 年度董事会报告；

• 2、审议 2009 年度监事会报告；

• 3、审议公司 2009 年度报告及摘要；

• 4、审议《公司 2009 年度利润分配预案》；

• 5、审议《公司 2009 年度财务决算报告》；

• 6、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》；

• 7、审议《公司 2010 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》；

• 8、审议《关于增补公司监事的议案》。

其中第 1、3、4、5、6、7 项议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审 议通过，第 2 项议案已经公司第四届监事会第九次会议审议通过，第 8 项议案已 经公司第四届监事会第十一次会议审议通过，详细内容请见 2010 年 3 月 10 日、 5 月 29 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（四）参加会议人员：

1、截止2010 年6 月11 日下午3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的 股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；

• 2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

• 3、其他有关人员。

• （五）登记方法：

• 1、登记手续，凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：

（1）个人股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户 卡，委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股 票帐户卡；

（2）法人股东由法定代表人亲自办理时须持营业执照复印件、法定代表人 证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时须 持有营业执照复印件、出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、上交所股 票帐户卡。异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记地点：

北京市新街口外大街2 号 有研半导体材料股份有限公司 邮编：100088

联系电话：010-62355380 传真：010-62355381

联系人：王瑜、刘晶

3、登记时间：2010 年6 月14 日-17 日

（上午8：00—12：00，下午14：00—17：00）

（六）其他事项：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费自理。

特此公告。

有研半导体材料有限公司董事会

2010 年5 月29 日

附： 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席有研半导体材料有限公司 2009 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 股东身份证号码/法人代码证号：

委托人股东帐号： 委托人持有股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：