Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — AGM Information 2008

Jul 1, 2008

— 证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：临 2008 016

有研半导体材料股份有限公司

2007 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

• 本次会议没有否决或修改提案的情况；

• 本次会议没有新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

有研半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）2007 年度股东大会于 2008 年6 月30 日上午10：30 在公司会议厅召开。本次会议通知已于2007 年6 月7 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。出席本次会议的股东及股东 授权代表共2 人，代表股份57,411,750 股，占公司总股本14500 万股的39.59%， 其中有限售条件的流通股股东1 人，代表股份57,250,000 股，占公司总股本的 39.48%，无限售条件的流通股股东1 人，代表股份161,750 股，占公司总股本的 0.11%。会议由公司董事会召集，董事长屠海令先生主持，公司董事、监事、高 级管理人员出席了本次会议。本次会议由汉鼎联合律师事务所阎国强律师进行了 见证并出具了法律意见书。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大 会规范意见》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下决议：

1、审议通过公司《2007 年度董事会工作报告》；

表决结果为：

同意票57,411,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0

股 ；弃权票0 股。

二、审议通过公司《2007 年度监事会工作报告》；

• 表决结果为：

同意票57,411,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0

• 股 ；弃权票0 股。

三、审议通过《2007 年年度报告》和《2007 年年度报告摘要》；

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表决结果为：

同意票57,411,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0 股 ；弃权票0 股。

四、审议通过公司《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

经大信会计师事务有限责任公司审计，公司（母公司）2007 年度实现净利润 49,251,912.97 元，加年初未分配利润-17,540,304.26 元，年末可供分配的利润为 31,711,608.71，提取盈余公积3,171,160.87 元,年末可供股东分配的利润为 28,540,447.84 元。

经研究，董事会提出以下分配方案：鉴于公司 2008 年拟扩大生产规模及增 加流动资金需要，本年度公司不进行利润分配，年末可分配利润转入以后年度分 配；公司以发行在外股本总额 145,000,000 股为基数，用累计资本公积金向全体 股东每 10 股转增 5 股。

表决结果为：

同意票57,411,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0 股 ；弃权票0 股。

五、审议通过公司《2007 年度财务决算报告》；

表决结果为：

同意票57,411,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0 股 ；弃权票0 股。

六、审议通过关于修改《公司章程》的议案。

表决结果为：

同意票57,411,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0 股 ；弃权票0 股。

七、审议通过《关于续聘大信会计师事务所有限责任公司并支付审计费用的 议案》；

表决结果为：

同意票57,411,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0 股 ；弃权票0 股。

八、审议通过公司《2008 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》； 表决结果为：

同意票161,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0 股 ；

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弃权票0 股。

因该项议案为关联交易，公司关联方股东北京有色金属研究总院进行了回 避表决。

九、审议通过董事会换届的议案；（董事候选人简历见上交所网站 www.sse.com.cn 及 2008 年 6 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》）

1、以记名投票方式逐个表决通过，选举屠海令先生、张少明先生、熊柏青 先生、黄松涛先生、李彦利先生、周旗钢先生为公司第四届董事会董事，其中：

屠海令先生，同意票57,411,750 股，占出席会议代表股份的 100%；反对 票 0 股；弃权票 0 股。

张少明先生，同意票57,411,750 股，占出席会议代表股份的 100%；反对 票 0 股；弃权票 0 股。

熊柏青先生，同意票57,411,750 股，占出席会议代表股份的 100%；反对 票 0 股；弃权票 0 股。

黄松涛先生，同意票57,411,750 股，占出席会议代表股份的 100%；反对 票 0 股；弃权票 0 股。

李彦利先生，同意票57,411,750 股，占出席会议代表股份的 100%；反对 票 0 股；弃权票 0 股。

周旗钢先生，同意票57,411,750 股，占出席会议代表股份的 100%；反对 票 0 股；弃权票 0 股。

2、以记名投票方式逐个表决通过，选举徐小田先生、张克东先生、杨光先 生为公司独立董事，与其他 6 位董事共同组成公司第四届董事会，其中：

徐小田先生，同意票57,411,750 股，占出席会议代表股份的 100%；反对 票 0 股；弃权票 0 股。

张克东先生，同意票57,411,750 股，占出席会议代表股份的 100%；反对 票 0 股；弃权票 0 股。

杨光先生，同意票57,411,750 股，占出席会议代表股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

十、审议通过监事会换届的议案；（监事候选人简历见上交所网站 www.sse.com.cn 及 2008 年 6 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》）

以记名投票方式逐个表决通过，选举于卫东先生、龚荣森先生、马继儒女

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士为公司第四届监事会监事，与职工代表产生的监事李清女士、胡国元先生组成 公司第四届监事会，其中：

于卫东先生，同意票57,411,750 股，占出席会议代表股份的 100%；反对 票 0 股；弃权票 0 股。

龚荣森先生，同意票57,411,750 股，占出席会议代表股份的 100%；反对 票 0 股；弃权票 0 股。

马继儒女士，同意票57,411,750 股，占出席会议代表股份的 100%；反对 票 0 股；弃权票 0 股。

其中第一、三、四、五、六、七、八项议案已经公司第三届董事会第三十一 次会议审议通过，第九项议案已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过， 第二项议案已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，详细内容请见 2008 年 3 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 第十项议案已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，详细内容请见 2008 年

3 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

律师见证情况：本次会议由汉鼎联合律师事务所阎国强律师见证并出具了 法律意见书。认为：有研半导体材料股份有限公司2007 年度股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规 范意见》和《公司章程》的规定；股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2007 年度股东大会会议决议；

2、汉鼎联合律师事务所出具的《关于有研半导体材料股份有限公司2007 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2008 年6 月30 日

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