Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — AGM Information 2007

Jun 4, 2007

证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：临2007—008

有研半导体材料股份有限公司 关于2006 年年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

有研半导体材料股份有限公司于 2007 年 4 月 28 日披露的《第三届董事会第 十九次会议决议公告》中第三项决议《关于调整独立董事津贴标准的议案》内容 为：依据证券监管部门的有关规定，结合我公司的实际情况并参照北京辖区上市 公司独立董事津贴的平均水平，公司拟调整支付每位独立董事的年度津贴，由 3.6 万元提高至 5 万元。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

现公司接到大股东北京有色金属研究总院的提议，将公司《关于调整独立董 事津贴标准的议案》列入到2006年年度股东大会审议的议案中进行表决。特此补 充通知。

特此公告。

有研半导体材料有限公司董事会 2007 年6 月5 日