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Dec 5, 2005

有研半导体材料股份有限公司 2005 年第三次临时股东大会会议资料

2005 年第三次临时股东大会会议资料

有研半导体材料股份有限公司

2005 年第三次临时股东大会会议议程

会议文件目录

……………………………………………………………………3 一、股东大会通知 ……………………………………………………………………5 二、大会会议议程 …………………………………6 三、审议关于选举屠海令先生为公司董事的议案

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2005 年第三次临时股东大会会议资料

有研半导体材料股份有限公司

2005 召开 年第三次临时股东大会的通知

• 一、会议时间：2005 年 12 月 09 日 上午 9：00

• 二、会议地点：公司会议室

• 三、会议内容：审议《关于选举屠海令先生为公司董事的议案》 四、参加会议人员：

1、截止 2005 年 11 月 28 日下午 3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的 股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；

• 2 、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

• 3、其他有关人员。

五、登记方法：

1 、登记手续，凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记： ①个人股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户 卡，委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股 票帐户卡；

②法人股东由法定代表人亲自办理时须持营业执照复印件、法定代表人 证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时须 持有营业执照复印件、出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、上交所股 票帐户卡。异地股东可采用信函或传真方式登记。

• 2 、登记地点：

2 北京市新街口外大街 号 有研半导体材料有限公司 邮编：100088

联系电话：010-62355380 传真：010-62355381 联系人：陶森、刘晶

• 3、登记时间：2005 年 12 月 7 日-8 日

• （上午 8：00—12：00，下午 14：00—17：00）

六、其他事项：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费自理。

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2005 年第三次临时股东大会会议资料

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席有研半导体材料 2005 股份有限公司 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 / 委托人签名： 股东身份证号码 法人代码证号： 委托人股东帐号： 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

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2005 年第三次临时股东大会会议资料

有研半导体材料股份有限公司

2005 年第三次临时股东大会会议议程

各位股东：

兹定于 2005 年 12 月 9 日召开 2005 年第三次临时股东大会，相关事项如下：

会议时间： 2005 年 12 月 9 日（星期五）上午 9 ： 00 会议地点：公司会议室

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，并说明本次股东会议的出席情况；

二、宣读、审议议案：审议《关于选举屠海令先生为公司董事的议案》； 三、进行投票表决；

四、统计并宣布议案的表决结果；

五、宣读股东大会决议；

六、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；

七、与会董事在会议记录上签名；

八、主持人宣布股东大会结束。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2005 年 12 月 5 日

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2005 年第三次临时股东大会会议资料

议案

关于选举屠海令先生为公司董事的议案

各位股东：

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提名屠海令先生为公司董事 候选人的议案》，同意提名屠海令先生为公司第三届董事会董事，现提请公司 2005 年第三次临时股东大会审议。

有研半导体材料股份有限公司董事会 年 12 月 5 日

附：董事候选人简历

屠海令先生，出生于 1946 年 10 月，英国巴斯大学博士毕业，教授级高级工 程师，半导体材料专家，博士生导师，党的十五大、十六大代表、北京市人大代 表。现任北京有色金属研究总院院长、有研硅股名誉董事长、半导体材料国家工 程研究中心管委会主任、中国有色金属学会半导体材料专业委员会主任、中国材 SEMI 料研究学会常务理事、中国电子材料协会副理事长、 中国标准化委员会主 任。是我国半导体材料和工程技术领域的知名专家，在长期从事半导体材料研究 与工程化技术开发过程中，承担数十项国家重点科研攻关任务，发表论文 140 多篇，SCI 他引 340 多次，出版著作 7 部，获授权专利 12 项，获国家及省部级 14 科技进步奖 项。获有突出贡献回国留学人员表彰奖、国家高技术材料专家委 员会个人表彰奖，国家“八五”攻关先进个人奖。1992 年获政府特殊津贴，2001 年获全国“五一”劳动奖章，2002 年获国际半导体材料与设备协会杰出贡献奖， 2004 年获何梁何利科技进步奖。

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