Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — AGM Information 2004

Dec 29, 2004

2005 年第一次临时股东大会

有研半导体材料股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会会议资料

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2005 年第一次临时股东大会

有研半导体材料股份有限公司

2005 年第一次临时股东大会会议议程

会议文件目录

……………………………………………………………………3 一、股东大会通知 ……………………………………………………………………5 二、大会会议议程 三、审议关于公司在香港设立全资子公司——国晶微电子控股有限公司的 ………………………………………………………………………………...6 议案

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2005 年第一次临时股东大会

有研半导体材料股份有限公司

2005 召开 年第一次临时股东大会的通知

一、会议时间：2005 年 1 月 6 日 上午 9：00

二、会议地点：公司会议厅

三、会议内容：审议《关于公司在香港设立全资子公司——国晶微电子控 股有限公司的议案》。

四、参加会议人员：

1、截止 2004 年 12 月 24 日下午 3：00 交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会 议的股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；

2 、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、其他有关人员。

五、登记方法：

1 、登记手续，凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记： ①个人股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户 卡，委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股 票帐户卡；

②法人股东由法定代表人亲自办理时须持营业执照复印件、法定代表人 证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时须 持有营业执照复印件、出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、上交所股 票帐户卡。异地股东可采用信函或传真方式登记。

2 、登记地点：

2 北京市新街口外大街 号 有研半导体材料有限公司 邮编：100088

联系电话：010-62355380 传真：010-62355381 联系人：陶森、刘晶

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2005 年第一次临时股东大会

• 3、登记时间：2005 年 1 月 4 日-5 日

（上午 8：00—12：00，下午 14：00—17：00）

六、其他事项：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费自理。

附： 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席有研半导体材料 2005 有限公司 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

/ 委托人签名： 股东身份证号码 法人代码证号：

委托人股东帐号： 委托人持有股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

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2005 年第一次临时股东大会

有研半导体材料股份有限公司

2005 年第一次临时股东大会会议议程

各位股东：

2005 1 6 2005 兹定于 年 月 日召开 年第一次临时股东大会，相关事项如下：

会议时间： 2005 年 1 月 6 日（星期四）上午 9 ： 00

会议地点：公司会议室

主 持 人：董事长敖宏先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，并说明本次股东会议的出席情况； 二、宣读、审议议案：

审议《关于公司在香港设立全资子公司——国晶微电子控股有限公司的议

案》。

三、进行投票表决；

四、统计并宣布议案的表决结果；

五、宣读股东大会决议；

六、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；

七、与会董事在会议记录上签名；

八、主持人宣布股东大会结束。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2005 年 1 月 6 日

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2005 年第一次临时股东大会

议案一

关于公司在香港设立全资子公司 国晶微电子控股有限公司的议案

各位股东：

公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了关于公司在香港设立全资子 公司——国晶微电子控股有限公司的议案，以下是该项议案的具体内容，请本次 股东大会审议。

一、对外投资概述

公司第二届董事会第三十六次会议决议审议通过了关于公司在香港设立全 资子公司——国晶微电子控股有限公司的议案，其设立得到了中华人民共和国商 务部出具的商合批 [2004]771 号《商务部关于同意设立国晶微电子控股有限公司 的批复》和国家外汇管理局北京外汇管理部出具的汇审 [2004]050 《关于投资国 晶微电子控股有限公司设立境外投资外汇资金来源审查的批复》批准。此项投资 不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

国晶微电子控股有限公司 法定代表人：敖宏

注册资本： 900 万美元

经营范围：半导体及相关材料的进出口贸易；相关技术开发、技术转让和技 术咨询服务；信息通讯、智能控制、新材料等领域的高科技项目投资等业务。 三、本次投资的目的和对公司的影响

本次投资资金外汇来源主要为有研硅股自有外汇资金和自有资金购汇。成立 该公司的主要目的是为了收购香港凯晖控股有限公司持有的国泰半导体材料有 30.4348% 850 限公司 的股权，收购价格约为 万美元。具体收购价格及给公司带 来的影响将在以后的收购报告中详细进行披露。

四、备查文件目录

• 1 、本公司第二届董事会第三十六次会议决议；

• 2 、中华人民共和国商务部出具的商合批 [2004]771 号批文；

• 3 、国家外汇管理局北京外汇管理部出具的汇审 [2004]050 号批文。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2005 年 1 月 6 日

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