Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — AGM Information 2004

Jun 30, 2004

有研半导体材料股份有限公司

2003 年度股东大会的法律意见书

北京市浩天律师事务所

关于有研半导体材料股份有限公司 2003 年度股东大会的法律意见书

致：有研半导体材料股份有限公司

2003 有研半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”） 年度股 2004 6 30 东大会于 年 月 日在公司会议厅召开。本所受公司委托出席 本次年度股东大会，并就大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、 大会的表决程序及大会决议的有效合法性等发表法律意见。

我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东 2000 大会规范意见（ 年修订）》（以下简称“《规范意见》”）及国家其 他相关法律、法规、条例的规定出具本法律意见书。

本所律师根据《规范意见》第七条的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和事 实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：

一、本次大会的召集、召开程序

本次大会由公司董事会提议并召集，召开本次大会的通知按规定

2004 5 29 的提前时间以公告形式刊登于 年 月 日的《上海证券报》上， 2004 6 30 9:00 本次年度股东大会于 年 月 日上午 召开。

经审查，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》 及《公司章程》之规定。

二、出席本次大会人员资格

5 １、 出席本次大会的股东、股东委托代理人共 人，股东均持 有相关持股证明，委托代理人持有书面授权委托书，所持股份共计 86,779,170 股，占公司总股本的 59.85%。

２、 出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人 员及见证律师。

经验证，出席本次大会的人员资格均合法有效。

三、提出新提案的股东资格

本次大会无股东提出新的提案。

四、本次大会的表决程序

本次大会对列入议程的各项议案进行了审议和表决，并按《公司 章程》规定的程序进行监票，当场公布结果。所审议的议案均按符合 法律规定的票数表决通过，在审议关联交易议案时，关联股东按《公 司章程》的规定进行了回避。会议记录及决议由出席本次大会的董事 签名。

本次大会通过的决议如下：

• 1 2003 2003 、通过《 年年度报告》和《 年年度报告摘要》的决议

• 2 2003 、通过《 年度董事会工作报告》的决议

• 3 2003 、通过《 年度监事会工作报告》的决议

• 4 2003 、通过《 年度利润分配预案》的决议

• 5 < > 、通过《关于修改 公司章程 的议案》的决议

• 6 、通过《关于续聘北京兴华会计师事务所并授权董事会决定其

• 酬金的议案》的决议

• 7 < > 、通过《关于与北京有色金属研究总院签订 综合服务协议 的

• 议案》的决议

• 8 、通过《关于与北京有色金属研究总院进行资产置换的议案》

• 的决议

经验证，本次大会的表决程序合法有效。

综上所述，本律师认为，本次大会的召集、召开程序符合法律、 法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；所审议议案 的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定 。

2003 （有研半导体材料股份有限公司 年度股东大会法律意见书签署 页）

北京市浩天律师事务所

李 妍 律师

2004 6 30 年 月 日