Grieg Seafood — AGM Information 2014

Jun 11, 2014

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

Den 11. juni 2014 ble det avholdt ordinær generalforsamling i

GRIEG SEAFOOD ASA

på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 Grieg-Gaarden, i Bergen.

Til behandling forelå:

• 1. Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
• 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden
• 1. Fastsettelse av årsregnskap og konsernårsregnskap for 2013 for Grieg Seafood ASA og konsernet, herunder godkjennelse av styrets årsberetning
• 1. Utbyttefullmakt til styret
• 1. Godtgjørelse til revisor
• 1. Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2014/2015
• 1. Valg av nye medlemmer til styret
• 1. Valg av medlemmer i Valgkomiteen og godtgjørelse til Valgkomiteens medlemmer
• 1. Godkiennelse av styrets erklæring etter allmennaksjelovens § 6-16 a) om lønnsfastsettelse mv. til selskapets administrative ledelse
• 1. Forslag om å gi styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 44 664 800,- og ved utstedelse av inntil 11 166 200 nye aksjer à NOK 4,-, jf. allmennaksjelovens § 10-14
• 1. Forslag om å gi styret fullmakt til erverv av egne aksjer

Styrets leder åpnet generalforsamlingen og ønsket de tilstedeværende velkommen.

Til stede var aksjonærer representerende 60 057 433 aksjer, tilsvarende 54,39% av den stemmeberettigede aksjekapitalen. I tillegg møtte styrets leder Per Grieg jr. og adm.dir. Morten Vike.

AD 1) VALG AV MØTELEDER OG EN REPRESENTANT TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN

Styrets leder, Per Grieg jr., ble valgt til møteleder. Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble enstemmig valgt Morten Vike.

AD 2) GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG DAGSORDEN

Det var ingen bemerkninger verken til innkallingen eller dagsorden. Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt. Dagsorden i henhold til innkallingen ble enstemmig godkjent.

AD 3) FASTSETTELSE AV ÅRSREGNSKAP OG KONSERNREGNSKAP FOR 2013 FOR GRIEG SEAFOOD ASA OG KONSERNET, HERUNDER GODKJENNELSE AV STYRETS ÅRSBERETNING

Årsregnskapet for 2013 og konsernregnskapet for 2013 med noter, samt styrets årsberetning for 2013, ble gjennomgått i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen gjorde følgende enstemmige vedtak:

"Styrets forslag til årsregnskap for Grieg Seafood ASA og Grieg Seafood-konsernet, samt styrets beretning for 2013, godkjennes."

AD 4) UTBYTTEFULLMAKT TIL STYRET

Møtelederen redegjorde for forslaget om å gi styret fullmakt til å beslutte tildeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap.

Generalforsamlingen gjorde følgende enstemmige vedtak:

«Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2013 innenfor de rammer som følger av allmennaksjelovens regler.

Fullmakten gjelder frem til førstkommende ordinære generalforsamling i selskapet.

Styret fastsetter fra hvilken dato selskapets aksjer handles eks utbytte.»

AD 5) GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Møtelederen gjennomgikk forslaget til godtgjørelse til revisor i note 11 til årsregnskapet (note 9 til konsernets årsregnskap).

Det var ingen bemerkninger til forslaget. Generalforsamlingen godkjente enstemmig styrets forslag til godtgjørelse til revisor.

AD 6) GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER FOR 2014/2015

Møtelederen redegjorde for Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer. Det presiseres at godtgjørelsen gjelder for perioden fra avholdelse av ordinær generalforsamlingen i 2014 til avholdelse av ordinær generalforsamlingen i 2015. Honoraret utbetales med en halvpart i desember 2014 og en halvpart i mai 2015.

Det var ingen bemerkninger til Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer. Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak i tråd med innstillingen:

"Godtgjørelse for styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling fastsettes slik:

Styrets leder	NOK 345.000
Styrets nestleder	NOK 230,000
Styremedlemmer	NOK 185,000
Tillegg for medlemmer av revisjonsutvalget	NOK 30,000
Tillegg for medlemmer av kompensasjonsutvalget	NOK 10.000"

AD 7) VALG AV NYE MEDLEMMER TIL STYRET

Møtelederen redegjorde for innstillingen fra Valgkomiteen.

Det var ingen bemerkninger til Valgkomiteens innstilling. Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

"Wenche Kjølås gjenvelges som styremedlem.

Ola Braanaas velges som nytt styremedlem.

Begge styremedlemmene velges for en periode på to år."

AD 8) VALG AV MEDLEMMER I VALGKOMITEEN OG GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

Møtelederen redegjorde for innstillingen fra Valgkomiteen.

Det var ingen bemerkninger til Valgkomiteens innstilling. Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

"Helge Nielsen gjenvelges som medlem av Valgkomiteen og Tone Østensen velges som nytt medlem av Valgkomiteen. Både Helge Nielsen og Tone Østensen velges for en periode på to år.

Den årlige godtgjørelsen til Valgkomiteens medlemmer fastsettes som følger:

Valgkomiteens leder: NOK 45.000,-Valgkomiteens medlemmer: NOK 35.000,-

Dersom ekstraordinært mye arbeid påløper Valgkomiteen, vil hvert møte honoreres med NOK 3.000,- ut over den faste godtgjørelsen."

AD 9) GODKJENNELSE AV STYRETS ERKLÆRING ETTER ALLMENNAKSJELOVENS § 6-16 A) OM LØNNSFASTSETTELSE M.V. TIL SELSKAPETS ADMINISTRATIVE LEDELSE

Møtelederen viste til styrets erklæring om lønn og godtgjørelse til ledende ansatte.

Møtelederen redegjorde for at generalforsamlingens avstemming om lederlønnserklæringen er rådgivende når det gjelder styrets retningslinjer, mens retningslinjer om ytelser som nevnt i allmennakslelovens § 6-16a, første ledd, tredje punktum nr. 3, skal godkjennes av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen gjorde deretter følgende enstemmige vedtak:

"Generalforsamlingen tar redegjørelsen for lederlønninger i Grieg Seafood-konsernet for 2013 til etterretning og godkjenner retningslinjene for fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte som styret vil legge til grunn for 2014."

AD 10) FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL Å FORHØYE SELSKAPETS AKSJEKAPITAL MED INNTIL NOK 44 664 800,- OG VED UTSTEDELSE AV INNTIL 11 166 200 NYE AKSJER À NOK 4,-, JF. ALLMENNAKSJELOVENS § 10-14

Møtelederen viste til styres forslag og begrunnelsen for forslaget. Forslaget ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital som følger:

• 1. Styret har fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 44 664 800,og ved utstedelse av inntil 11 166 200 nye aksjer à NOK 4,-.
• 1. Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2015 og erstatter fullmakt gitt av generalforsamlingen 12. juni 2013.
• 1. Ved forhøyelse av aksjekapitalen har styret adgang til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjelovens § 10-4.
• 1. Styret avgjør hvem som skal gis rett til å tegne aksjer og fristen for aksjetegning.
• 1. Fullmakten gir styret rett til å forhøye aksjekapitalen mot innskudd i andre eiendeler enn penger og herunder utstede vederlagsaksjer til aksjonærene i selskaper som fusjonerer med selskapets 100 % eide datterselskaper, jf. allmennaksjelovens § 13-2, $2.$ ledd.

Fullmakten gir også styret adgang til å forhøye selskapets aksjekapital mot rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjelovens § 10-2.

• 1. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjelovens § 13-5.
• 1. Tegningskurs ved bruk av fullmakten fastsettes av styret.
• 1. Styret avgjør fra hvilket tidspunkt nytegnede aksjer i henhold til fullmakten skal gi rett til utbytte.
• 1. Styret kan innenfor rammen av denne fullmakt forhøye aksjekapitalen flere ganger. Styret avgjør selv det beløp aksjekapitalen hver gang forhøyes med.
• 1. Styret har fullmakt til å endre vedtektenes § 4 i forbindelse med at fullmakten benyttes.

AD 11) FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

Møtelederen viste til styrets forslag og begrunnelsen for forslaget. Generalforsamlingen vedtok å endre maksbeløpet i pkt. 2 fra NOK 40,- til NOK 60,- per aksje

Forslaget ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å erverve egne aksjer i samsvar med følgende:

• $1.$ Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer i selskapet i samsvar med bestemmelsene i allmennaksjelovens kap. 9 til et samlet pålydende av inntil NOK 44 664 800.
• $2.$ Selskapet skal minst betale NOK 4,- per aksje og ikke mer enn NOK 60,- per aksje ved erverv av egne aksjer.
• 1. Styret står fritt med hensyn til ervervsmåte og salg av aksjene. Alminnelig likebehandlingsprinsipper skal etterleves i forhold til transaksjonene med aksjonærer på grunnlag av fullmakten.
• 1. Dersom aksjenes pålydende endres i fullmaktens løpetid, skal rammene for fullmakten endres tilsvarende.
• 1. Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, dog senest 30. juni 2015.

Da det ikke forelå flere saker til behandling ble protokollen lest opp og undertegnet av møtelederen og Morten Vike.

Per Grieg in. Styrets leder

Morten Vike Adm.dir.