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Mar 16, 2026

그리드위즈/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기 성남시 분당구 분당내곡로131, 판교 테크원타워 3층 타운홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제13기(2025년) 재무제표 승인의 건	-
2	이사 선임의 건	사외이사 재선임의 건
3	이사 보수 한도 승인의 건	전기와 동일
4	감사 보수 한도 승인의 건	전기와 동일
5	정관 일부 변경의 건	상법 개정 및 현행법령에 맞게 정비

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최홍식	1962-08	3	재선임	1987~2005 증권거래소 상장심사팀장, 공시제도 팀장, 상장공시부장 2005~2007 증권선물거래소 국제부장 2007~2008 증권선물거래소 해외사업추진단장 2008~2011 전략기획담당 상무 2011~2012 코스닥시장본부 상무 2012~2014 한국거래소 코스닥시장 본부장/부이사장 2014~2016 코라오홀딩스 부회장 2016~현재 덴톤스리법률사무소 상임고문 2020~현재 코넥스협회 자문위원 2021~현재 다이나믹디자인 사외이사 2023~현재 그리드위즈 사외이사	덴톤스리 법률사무소(상임고문) 코넥스협회(자문위원) 다이나믹디자인(사외이사)