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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

그리드위즈/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10:00
2. 장소		경기 성남시 분당구 분당내곡로131, 판교 테크윈타워 3층 타운홀
3. 의안 주요내용		제1호 의안:제12기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안:사내이사 선임의 건 -제2-1호 의안:사내이사 김구환 재선임의 건 -제2-2호 의안:사내이사 류준우 재선임의 건 -제2-3호 의안:사내이사 김현웅 재선임의 건 제3호 의안:감사 선임의 건 -제3-1호 의안:상근감사 김진수 재선임의 건 제4호 의안:기타비상무이사 선임의 건 -제4-1호 의안:기타비상무이사 진효남 사임의 건 -제4-2호 의안:기타비상무이사 최이룩 선임의 건 제5호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안:정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김구환	1970-04	3	재선임	1998 ~ 2005 위즈네트 마케팅본부장 2005 ~ 2009 일진전기 사업부장 2009 ~ 2013 위즈네트(미국) 부사장 2013 ~ 현재 (주)그리드위즈 대표이사
류준우	1978-09	3	재선임	2001 ~ 2009 위즈네트 연구원 2009 ~ 2013 위즈네트 기술지원팀장 2013 ~ 현재 (주)그리드위즈 사장
김현웅	1979-12	3	재선임	2005 ~ 2013 위즈네트 부설연구소 과장 2013 ~ 현재 (주)그리드위즈 부사장
최이룩	1974-02	3	재선임	2017 ~ 2022 SK가스(주) 자금팀장 2022 ~ 2024 SKGas International-Trading 지원팀장 2025 ~ 현재 SK가스(주) 재무실장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김진수	1966-06	3	재선임	상근	1999 ~ 2020 국가정보원 3급 부이사관 2021 ~ 현재 고려대 겸임교수 2021 ~ 현재 한성대 겸임교수 2022 ~ 현재 (주)그리드위즈 감사