GRG Metrology & Test Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 30, 2021

证券代码: 002967 证券简称：广电计量 公告编号： 2021-010

广州广电计量检测股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次 会议于 2021 年 3 月 29 日 9:00 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电 中心 A 塔三楼多功能厅召开。会议通知于 2021 年 3 月 19 日以书面及电子邮件、 电话等方式发出。会议由董事长黄跃珍先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会 2020 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事会 2020 年度工作报告》相关内容详见公司 2020 年年度报告第四节。

（二）审议通过《关于总经理 2020 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2020 年度财务决算报告》相关数据详见公司 2020 年年度报告。

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（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司发展战略和股东利益，为避免公司 2020 年度利润分配与非公 开发行股票时间窗口产生冲突，确保非公开发行股票顺利实施，公司 2020 年度 利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编 号：2021-012）。

（五）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2020 年年度报告》，以 及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

（六）审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见以及保荐机构中信证券 股份有限公司（以下简称“中信证券”）发表核查意见。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2020 年度内部控制自我 评价报告》。

（七）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见以及保荐机构中信证券 发表核查意见。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券

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报》、《上海证券报》、《证券日报》的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》（公告编号：2021-014）。

（八）审议通过《关于高级管理人员 2020 年度薪酬考核和 2021

年度业绩考核目标的议案》

同意公司根据《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法》，结合公司 2020 年度经营状况，对公司高级管理人员 2020 年度业绩进行考核，确定公司总 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 8 名高级管理人员薪酬合计 955.21 万元。公司以 2021 年度营业收入和归属于母公司所有者的净利润等相关指标为 高级管理人员 2021 年度业绩目标考核基数。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。黄敦鹏、曾昕回避了表决。 本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

（九）审议通过《关于确认 2020 年度日常关联交易的议案》 公司确认 2020 年度日常关联交易实际发生额为 3,153.68 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄跃珍、杨海洲、李 瑜、黄敦鹏、曾昕、钟勇回避了表决。

本议案事项已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见，保荐机构中 信证券已发表核查意见。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于 2020 年度日常关联交易确认和 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-015）。

（十）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2021 年度因日常经营涉及房屋租赁、销售商品或提供服务、采购商品 或接受服务等日常关联交易预计 5,855 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄跃珍、杨海洲、李 瑜、黄敦鹏、曾昕、钟勇回避了表决。

本议案事项已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见，保荐机构中 信证券已发表核查意见。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券

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报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于 2020 年度日常关联交易确认和 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-015）。

（十一）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财 务审计机构。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》的《拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号： 2021-016）

（十二）审议通过《关于 2021 年度综合授信额度的议案》

同意公司及控股子公司 2021 年度向银行申请人民币 36.18 亿元的综合授信 额度，自公司股东大会通过之日起一年内有效。公司授权董事长根据实际经营需 要在额度内与相关银行签署相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2021 年度贷款额度的议案》

同意公司 2021 年度向银行及非银行金融机构申请人民币贷款合计 80,000 万 元。该贷款额度自公司股东大会通过之日起一年内有效，由公司及控股子公司共 同使用。公司授权董事长根据实际经营需要在额度内与相关金融机构签署相关文 件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确保经营和发展资 金需求的情况下，公司及全资子公司使用人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金 管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的低风险现金管理产品（包

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括结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等），并不得用于股票及其衍生品 投资、基金投资、期货投资等风险投资。在上述额度内，资金可以循环滚动使用， 任一时点现金管理余额不超过人民币 3 亿元。公司使用闲置自有资金进行现金管 理的有效期为自公司股东大会通过之日起 12 个月，公司授权经营管理层负责具 体实施相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见以及保荐机构中信证券 发表核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2021-017）

（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）进 行会计政策变更，并自 2021 年 1 月 1 日起执行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于会计政策变更的公告》（公告编号： 2021-018）

（十六）审议通过《关于核销部分应收账款的议案》

同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，核销应收账款

4,797,820.60 元，抵减 2020 年度利润 921,478.36 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于调整组织架构的议案》

同意公司根据经营管理及发展需要调整组织架构。公司调整后的组织架构详

见附件一。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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（十八）审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公 告编号：2021-019）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

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附件一：公司组织架构

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股东大会
战略委员会
监事会 董事会 薪酬与考核委员会
提名委员会
总经理
审计委员会
技术委员会
战略运营中心 财务中心 人力资源中心 质量管理中心 品牌策划中心 采购中心 基建管理中心 客户服务中心 证券部 投资部 党群办公室 纪委办公室 行政办公室 纪检审计部
电
可 磁 食
靠 兼 品
性 容 化 与 生 职 信 标 体 咨 运 北 （ 特 轨
计 与 检 学 农 态 安 环 业 息 准 系 询 输 汽 京 技 殊 汽 道 通 航 电 农 石
量事业部 环境工程 测与产品认 分析事业 产品检测 环境事业 全事业部 能事业部 健康事业 化服务事业 物质事业 认证事业 培训事业 服务事业 车检测中心 开发业务中 技术研究 术管理中 行业业务中 车业务中心 交通业务中 信业务中心 空业务中心 力业务中心 业业务中心 化业务中心
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