GRG Metrology & Test Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 30, 2021

广州广电计量检测股份有限公司 独立董事 2020 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，严格按照公司章程和《独立董事工作制度》的规定 及要求，在 2020 年度工作中，勤勉尽责、独立公正地行使职权， 积极出席相关会议，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的 建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，就公司 的经营管理及业务发展提出积极建议，对公司重大事项独立判断 并发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2020 年度本人履行独立董事 职责情况述职如下：

一、全年出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东大会次数

2020 年，本人恪守职责，认真出席董事会和列席股东大会， 积极参与讨论，严谨审核董事会材料，依法审慎行使表决权，合 理提出建议，促进董事会正确、科学决策。

2020 年，公司共计召开董事会 12 次，股东大会 4 次；本人 参加会议情况如下：

独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况
独立董事 姓名	应参加董 事会次数	现场出 席次数	以通讯方式 参加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自参加会议
周新	12	2	10	0	0	否
独立董事列席股东大会次数			2

公司召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决 策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

本人对董事会各项议案及公司其他事项均无异议，对各次董 事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

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二、发表独立意见的情况

2020 年，本人以认真负责、独立公正的态度，对公司重大事 项进行深入了解和认真核查后，与公司其他独立董事就相关事项 共同发表独立意见如下：

发表意 见时间			意见 类型
	独立意见	相关事项
2020年 2月 10日	独立董事关于第 三届董事会第二 十一次会议相关 事项的独立意见	关于核销部分应收账款	同意
2020年 3月 25日	独立董事关于第 三届董事会第二 十三次会议相关 事项的独立意见	关于2019 年度利润分配及资本公积金转增股本 预案	同意
		关于2019 年度内部控制自我评价报告
		关于2019 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告
		关于变更部分募集资金用途
		关于高级管理人员2019年度薪酬考核和2020年 度业绩考核目标
		关于确认2019 年度日常关联交易
		关于2020 年度日常关联交易预计
		关于续聘2020 年度审计机构
		关于融资租赁授信额度的议案
		关于使用闲置自有资金进行现金管理
		关于计提资产减值准备
		关于会计政策变更
		关于调整独立董事津贴	-
		关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2020年 8月 11日	独立董事关于第 三届董事会第二 十六次会议相关 事项的独立意见	关于2020 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告	同意
		关于增加2020 年度日常关联交易预计
		关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见	-
2020年 9月 14日	独立董事关于第 三届董事会第二 十七次会议相关 事项的独立意见	关于公司符合非公开发行A 股股票条件	同意
		关于公司非公开发行A 股股票方案
		关于公司非公开发行A 股股票预案
		关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行 性分析报告
		关于公司前次募集资金使用情况报告
		关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填 补回报措施以及相关主体承诺

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发表意 见时间			意见 类型
	独立意见	相关事项
		关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规 划
		关于公司第三届董事会董事候选人
2020年 9月 25日	独立董事关于第 三届董事会第二 十八次会议相关 事项的独立意见	关于收购中安广源检测评价技术服务股份有限公 司34.95%股权	同意
2020年 11月 12日	独立董事关于第 三届董事会第三 十次会议相关事 项的独立意见	关于参与设立广湾创科（广州）股权投资基金合 伙企业（有限合伙）	同意
2020年 12月 1日	独立董事关于第 三届董事会第三 十一次会议相关 事项的独立意见	关于公司第四届董事会董事候选人	同意
2020年 12月 18日	独立董事关于第 四届董事会第一 次会议相关事项 的独立意见	关于聘任公司高级管理人员	同意

三、任职董事会专门委员会工作情况

2020 年，本人担任第三届和第四届董事会提名委员会主任委 员、审计委员会委员以及第三届董事会薪酬与考核委员会委员， 主要履行以下职责：

（一）审计委员会

本人作为审计委员会委员，共参加了审计委员会会议 4 次， 审议了公司 2019 年度内部审计工作报告、2019 年度内部控制自 我评价报告、内部控制规则落实自查表、2019 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的公司 2019 年度审计报告、续聘 2020 年度审计机构等共计 16 项事项。

（二）薪酬与考核委员会

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本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，共参加了薪 酬与考核委员会会议 1 次，审议了公司高级管理人员 2019 年度 薪酬考核和 2020 年度业绩考核目标以及调整独立董事津贴的事 项。

（三）提名委员会

本人作为提名委员会主任委员，共召开了提名委员会会议 2 次，审议了第三届董事会非独立董事候选人资格、第四届董事会 非独立董事候选人资格以及第四届董事会独立董事候选人资格 的事项。

四、现场检查情况

2020 年，本人利用公司召开董事会、股东大会的机会以及其 他时间对公司经营场地、分子公司等进行实地考察，对公司经营 状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执 行情况等进行现场检查，多次听取公司管理层对于上述情况的汇 报，并通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书、其他高级管理 人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的经营、财务 和公司治理状况，掌握公司运行动态；主动查阅、问询做出决策 所需要的资料，运用专业知识为公司提出相关意见和建议。

五、保护中小股东合法权益方面所做的工作

（一）独立公正履行职责

本人严格按照公司章程和《独立董事工作制度》的规定及要 求，独立公正履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位和个人的影响；本人按时出席公司 董事会会议，认真审议各项议案，利用专业知识做出独立公正的 判断，并客观发表独立意见。

（二）关注公司信息披露

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本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法规，及时、公平、真实、准确、完整地披露相关信息，保障 投资者的知情权。

（三）提高自身履职能力

本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所的相关法规制度， 进一步加深对规范公司治理、保护中小股东利益等的认识和理解， 不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建 议，切实维护公司股东尤其中小股东的合法权益。

六、其他事项

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。

2021 年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，加强学习，认 真履行职责，并发挥专业特长，为公司持续、稳健发展出谋划策， 促进公司规范运作，切实维护公司和股东尤其中小股东的合法权 益。

联系方式：vincent_zx@139.com

独立董事：周新 2021 年 3 月 29 日

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